ЦБ объяснил механизм контроля за денежными переводами

намерен с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Напомним, что ранее издание сообщило об отправке ЦБ кредитным организациям новой формы отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Сообщалось о планах Банка России запрашивать информацию обо всех переводах, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.

В ЦБ подчеркнули, что тотального контроля за операциями россиян и иностранцев не будет. Новая мера, как отметили там, направлена на выявление отдельных зон риска, связанных «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».