Принцип сарафанного радио

Семейная пара из Перми сколотила организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По данным следствия, за два года фигурантам удалось извлечь доход на сумму порядка 30 миллионов рублей. В противоправную деятельность супруги вовлекли 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. От имени различных ИП, специально созданных для ведения криминального бизнеса, обвиняемые незаконно проводили банковские операции для обратившихся клиентов. Последние под видом реальных сделок желали обналичить финансовые средства, находящиеся на счетах. Компании к злоумышленникам обращались разные, в том числе достаточно крупные и известные в регионе. - Супруги оговаривали сумму вознаграждения и готовили фиктивные договоры, согласно которым ИП получал деньги от клиентов за якобы оказанные услуги и выполненные работы, - говорит старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю майор юстиции Антон Ефременко. - Часть сотрудников прекрасно понимала, что участвует в незаконной деятельности. С персоналом регулярно проводились совещания, на которых обсуждался вопрос расширения клиентской базы. За каждого вовлечённого предпринимателя предусматривались денежные бонусы. Основная реклама деятельности была основана на принципе сарафанного радио. В конце 2020 года в офис обнальщиков нагрянули полицейские и бойцы спецназа. Злоумышленников задержали. В кабинетах и по местам жительства фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты документы, электронные носители информации, печати. - В квартире супругов нами обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 13 миллионов рублей, на них впоследствии был наложен арест, - продолжает Антон Ефременко. - Между тем сотрудники фирмы, не вовлечённые в преступную деятельность, в ходе следствия жаловались, что им длительное время не выплачивают заработную плату. #