Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Что нельзя писать в комментарии к переводу денег на карту

Шутливый комментарий к переводу на карту может закончиться блокировкой счета. О чем нельзя писать в примечании, рассказала специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Ольга Дайнеко.

Счет заблокируют: что нельзя писать при переводе денег на карту
Фото: ТАССТАСС

Банки отслеживают подозрительные переводы, поэтому шутить о чем-либо в комментариях к ним не следует, предупредила Дайнеко. Например, не стоит упоминать незаконные вещества и вещи, а также говорить о якобы финансировании преступной деятельности.

«Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование терроризма/экстремизма и иные нарушения закона», – рассказала эксперт.

Банковские системы реагируют на слова-маркеры, поэтому счета могут быть заблокированы автоматически. Дайнеко добавила, что зачастую карты блокируются не из-за слов, а из-за систематических подозрительных переводов. Например, если клиент банка регулярно получает крупные суммы денег от разных людей, передает «Прайм».