В Казани судья по делу "ТФБ Финанс" на 2,3 млрд рублей нашел однофамилицу среди потерпевших
Оглашение обвинения делу "ТФБ Финанс" с ущербом на 2,3 млрд рублей может растянуться на недели и даже месяцы. Накануне в Вахитовском райсуде Казани гособвинитель Татьяна Маслова завершила изложение основной фабулы обвинения и за несколько часов озвучила данные о потерянных вкладах 90 потерпевших, а всего их в деле — 1 746, уточняет журналист "Реального времени".
Также статус потерпевшего в этом деле получило Агентство по страхованию вкладов. Теперь его интересы на процессе представляет юрисконсульт Дмитрий Харламов, который также защищает интересы АСВ в новом уголовном деле экс-главы "Татагропромбанка" Алексея Федорова.
Также накануне судья Артем Идрисов признал потерпевшей Минзею Идрисову, которая была соседкой вкладчицы "ТФБ Финанс" Анжелы Борисенко и стала ее наследницей после смерти, представив суду подтверждение в виде документа о праве на наследство. При этом председательствующий поинтересовался у Идрисовой, не является ли она его родственницей либо знакомой, не имеет ли сведений о его возможной заинтересованности? Женщина отвечала отрицательно. Судья Идрисов, в свою очередь, также известил участников процесса, что не располагает сведениями о каком-либо родстве с данной потерпевшей и ранее с ней знаком не был.
Напомним, к уголовной ответственности привлечены бывшие заместители председателя правления "Татфондбанка" Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и "ТФБ Финанс".
По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые "организовали недобросовестное консультирование" вкладчиков банков в отделениях ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк" и ПАО "Тимер Банк", предлагая им стать клиентами "ТФБ Финанс" и вложить деньги в новый инвестиционный продукт, но информацию о высоких рисках до вкладчиков не доводили, а условия договора и обязательства консультанты трактовали с искажением. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.
На старте процессе защита заявила ходатайства о прекращении преследования фигурантов за истечением шестилетнего срока давности со дня окончания предполагаемого преступления. В свою очередь, со стороны потерпевших поступило ходатайство о возврате материалов в прокуратуру для предъявления "старого", более тяжкого обвинения — в мошенничестве в особо крупном размере.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу "ВКонтакте" "Реального времени".
