Перечень субъектов с правом упрощенной идентификации расширят
В России предложили устранить правовой пробел в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и урегулировать упрощенную идентификацию клиента — физического лица. Соответствующий законопроект принят в первом чтении 24 января на пленарном заседании Госдумы.
По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект направлен на упорядочивание норм текущего законодательства. Документ предусматривает, что упрощенная идентификация проводится посредством направления физическим лицом соответствующих сведений о себе имеющей право проводить упрощенную идентификацию организации, которая проводит операции с денежными средствами или иным имуществом, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.
«Банк России и Правительство данный законопроект поддерживают и не имеют замечаний», — отметил Аксаков.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил журналистам, что предложенное изменение поможет усилить меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Важно создать органам контроля условия, в которых они смогут быстрее выявлять возможные случаи незаконных операций, предотвращать финансовые преступления, которые часто оборачиваются в спонсирование террора.
«Изменение в законодательстве также позитивно скажется для добросовестных клиентов: повышается уровень конфиденциальности и защищенность всей информации о клиентах, которые имеют дело с финансовыми операциями. Ускоряется процесс идентификации клиентов. Вместо традиционных процедур, требующих предоставления большого количества документов и информации, физическое лицо сможет предоставить соответствующие сведения о себе организации, осуществляющей операции с денежными средствами, или лицу, которому поручено проведение упрощенной идентификации», — рассказал Чаплин.
Проект закона позволит сократить временные затраты и упростить процесс для граждан: сделки будут проходить быстрее. Инициатива вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.