Центробанк: Число финансовых пирамид и нелегалов за год выросло на 15,5%

Центробанк за 2023 год выявил 5735 нелегальных поставщиков финансовых услуг и финансовых пирамид, что на 15,5% больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщается на сайте регулятора 9 февраля.

По данным Банка России, к субъектам, в чьей деятельности выявлены признаки нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, относятся в частности отдельные проекты, компании и индивидуальные предприниматели. «Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что финансовых пирамид за прошлый год стало больше на 46%, а количество нелегальных кредиторов увеличилось на 9%. Между тем почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Большинство мошенников продвигали свои преступные схемы через соцсети и мессенджеры, аналогичным образом поступали и незаконно действующие компании. В частности, многие мошенники работали только онлайн, не открывая офис. 

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 24 января сообщала, что мошенники стали использовать новую схему кражи денег, применяя систему быстрых платежей (СБП). Суть этого мошенничества состоит вот в чем. Приобретая товар в онлайн-магазине, клиент оставляет на сайте заявку на покупку. Затем ему поступает звонок или сообщение в мессенджере якобы от сотрудника магазина. Он подтверждает наличие требуемого товара и уверяет, что его даже можно купить со скидкой, но для этого нужно провести оплату через СБП.

Затем покупателю приходит в мессенджер ссылка с переходом на страницу с формой оплаты по QR-коду. После подтверждения платежа деньги уходят на счет мошенника.