Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные

По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный. Они описаны в Банки.ру.