Какой-то вы подозрительный! Аналитик рассказала, как избежать блокировки перевода

Перевод, превышающий 600 000 рублей, автоматически отслеживается банком, согласно действующему законодательству. При этом существует еще целый ряд критериев, соответствие которым позволяет отнести перевод к подозрительных.