Такие банковские счета нередко используются злоумышленниками для дистанционного мошенничества и последующего обналичивания похищенных средств. По факту нарушения прокуратура возбудила дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и терроризма.