Россиянам ограничат внесение наличных

Подозрения на дроппера могут стать причиной отмены операции, сообщает ИА DEITA.RU.

ЦБ продолжает борьбу с дропперами. Их активно используют онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы. Возможны новые ограничения на количество и сумму поступающих средств.

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что банки должны действовать практически в реальном времени, учитывая их технические возможности. Необходимо анализировать параметры транзакционного профиля клиента при совершении операций.

Так, банк сможет ограничить количество и объем входящих поступлений. Речь идет и о денежных переводах, и о внесении наличных денег на счет через банкоматы. В операции могут отказать в случае подозрений, но клиент должен иметь возможность оперативно оспорить решение.

В расчет банки должны принимать необычно большое количество контрагентов — плательщиков или получателей, например, более 10 в день и более 50 в месяц. Насторожить могут более 30 операций в день, и короткий промежуток времени между зачислением и списанием. Об этом сообщает «Парламентская газета».