Адвокат Халеян: переводы людям, с которыми нет родства, вызывают подозрения

Переводы денег людям, с которыми нет родства, вызывают подозрения, заявил адвокат Альберт Халеян.

По его словам, которые приводит газета «Известия», основная опасность при переводе денег заключается в случайном вовлечении в операции, которые могут быть расценены как финансирование терроризма, экстремистской деятельности или незаконных вооружённых формирований.

Для минимизации рисков необходимо документально подтверждать происхождение средств и цель платежа, избегая расплывчатых формулировок. Особую осторожность следует проявлять при переводах крупных сумм.

«Регулярные переводы чуть ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей) или быстрые цепочки транзакций между несвязанными лицами сразу вызывают подозрения», — предупредил адвокат.

Переводы, не вписывающиеся в обычный финансовый профиль гражданина (например, пенсионер внезапно переводит миллион другу), тоже вызывают вопросы. Могут показаться подозрительными и «разорванные» платежи — перевод одной крупной суммы несколькими переводами в короткий срок, заключил эксперт.

Ранее директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Максим Большаков рассказал в беседе с RT, как не стать жертвой теневого бизнеса при покупке криптовалюты.