МВД: Киберпреступники используют восемь уловок для вовлечения людей в дроппинг
Для того, чтобы сделать потенциальных жертв дропперами, то есть лицами, помогающими преступникам обналичивать украденные деньги через свои банковские карты, злоумышленники прибегают к восьми основным уловкам. Об этом рассказали в Telegram-канале управления по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Первая уловка - это ошибочный перевод. Так, на карту жертвы приходят деньги от неизвестного отправителя, который потом звонит и просит вернуть средства на другие реквизиты.
Вторая - обход санкций. В этом случае аферисты предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав средства на "безопасный счет".
Третья - преступники могут предлагать работу по переводу призовых или доходов инвесторов на карту дроппера, которые затем надо отправлять другим лицам. "Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, - туманны" - предупредили специалисты.
Еще одна уловка связана с обменом криптовалюты: человеку предлагается "работа" в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
Кроме того, мошенники представляются внештатными сотрудниками полиции и под предлогом помощи в поимке преступников просят жертву получить на свою карту или забрать физически якобы украденные деньги. Их потом нужно передать "следователю".
Другая распространенная уловка - благотворительность. Преступники, например, просят забрать или перевести деньги для пенсионера, который не может самостоятельно дойти до банкомата.
Часто злоумышленники ищут дропперов через сайты знакомств или соцсети. Они входят в доверие, после чего просят одолжить карту или сделать перевод.
Помимо этого, потенциальными жертвами мошенники могут выбирать школьников и студентов, которые хотят подзаработать. В данном случае преступники предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам якобы для зарплатных проектов, ведения "финансовой отчетности" или привлечения друзей.