Курсы валют
USD 57,4762 −0,3828
EUR 60,4535 −0,7555
USD 58, 4200 0,0275
EUR 61,7 675 −0,0150
USD 58,3 740 −0,0218
EUR 61,7 423 −0,0089
USD 57,8000 57,9900
EUR 61,3000 61,0000
покупка продажа
57,8000 57,9900
61,3000 61,0000
20.02 — 27.02
58,2500
62,2500
BRENT 55,98 0,16
Золото 1253,01 −0,55
ММВБ 2089,57 0,06
Главная Новости Банки Банки ограничат в сомнительных операциях
Банки ограничат в сомнительных операциях

Банки ограничат в сомнительных операциях

Источник: Ъ-Online |

Банк России планирует ужесточить критерии оценки вовлеченности банков в сомнительные операции. Допустимый порог таких операций сейчас составляет 4% оборотов банка, планку необходимо снижать. За последние два года более 80 банков, лишившихся лицензий, нарушали антиотмывочное законодательство.

Банк России планирует постепенно ужесточать критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Осенью 2013 года регулятор ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций. В прошлом году ЦБ ужесточил эти критерии. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.

«Моя логика в том, что сомнительных операций быть не должно в идеале. Все-таки 3 млрд руб. и 4% — достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки. Я не готов сказать, что это будет завтра. Мы всегда это делаем очень аккуратно» — цитирует господина Скобелкина «Интерфакс».

Из числа банков, у которых в 2013–2014 годах были отозваны лицензии, более 80 кредитных организаций неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online