Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,1300
EUR 68,2100 68,5000
покупка продажа
64,0000 64,1300
68,2100 68,5000
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,36 0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Банки ограничат в сомнительных операциях
Банки ограничат в сомнительных операциях

Банки ограничат в сомнительных операциях

Источник: Ъ-Online|
21:20 29 апреля 2015
ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции/
Банки ограничат в сомнительных операциях
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Банк России планирует ужесточить критерии оценки вовлеченности банков в сомнительные операции. Допустимый порог таких операций сейчас составляет 4% оборотов банка, планку необходимо снижать. За последние два года более 80 банков, лишившихся лицензий, нарушали антиотмывочное законодательство.

Банк России планирует постепенно ужесточать критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Осенью 2013 года регулятор ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций. В прошлом году ЦБ ужесточил эти критерии. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.

«Моя логика в том, что сомнительных операций быть не должно в идеале. Все-таки 3 млрд руб. и 4% — достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки. Я не готов сказать, что это будет завтра. Мы всегда это делаем очень аккуратно» — цитирует господина Скобелкина «Интерфакс».

Из числа банков, у которых в 2013–2014 годах были отозваны лицензии, более 80 кредитных организаций неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Ъ-Online