Курсы валют
USD 57,4247 −0,0981
EUR 61,8636 −0,2323
USD 56,9 700 −0,0225
EUR 61, 4650 −0,0875
USD 57, 0236 −0,1028
EUR 61, 6243 −0,1008
USD 57,2000 57,3800
EUR 61,6000 61,8300
покупка продажа
57,2000 57,3800
61,6000 61,9500
27.03 — 03.04
57,8500
62,7900
BRENT 50,92 0,08
Золото 1248,40 −0,11
ММВБ 2039,77 −0,09
Главная Новости Банки Банки ограничат в сомнительных операциях
Банки ограничат в сомнительных операциях

Банки ограничат в сомнительных операциях

Источник: Ъ-Online |

Банк России планирует ужесточить критерии оценки вовлеченности банков в сомнительные операции. Допустимый порог таких операций сейчас составляет 4% оборотов банка, планку необходимо снижать. За последние два года более 80 банков, лишившихся лицензий, нарушали антиотмывочное законодательство.

Банк России планирует постепенно ужесточать критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Осенью 2013 года регулятор ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций. В прошлом году ЦБ ужесточил эти критерии. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.

«Моя логика в том, что сомнительных операций быть не должно в идеале. Все-таки 3 млрд руб. и 4% — достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки. Я не готов сказать, что это будет завтра. Мы всегда это делаем очень аккуратно» — цитирует господина Скобелкина «Интерфакс».

Из числа банков, у которых в 2013–2014 годах были отозваны лицензии, более 80 кредитных организаций неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online