Анталбанк сегодня: свежие новости от Анталбанк

Другое 13 февраля 2020

Суды оставили в силе решение о взыскании 8,9 млрд рублей с экс-топов Анталбанка

Бывшим контролирующим лицам Анталбанка не удалось оспорить взыскание с них более чем 8,9 млрд рублей по иску Агентства по страхованию вкладов, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Личный счет 17 января 2020

Кассовая аномалия. «Поджог» и «тетрадка»

Иногда «подожженный» банк может «гореть» достаточно долго, пример — Анталбанк и «Агросоюз». И БайкалБанк, и Анталбанк, и «Агросоюз» принадлежали серийному

Другое 26 ноября 2019

Суды подтвердили ответственность лидеров теневой банковской группы по обязательствам КБ «Максимум»

Как предполагается, «Максимум» наряду с еще рядом банков («Содружеством», «Лада-Кредитом», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) входил в неформальную банковскую группу Анталбанка, теневым владельцем которого считается Магомед Мухиев.

Другое 11 июля 2019

Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц

Гринфилдбанк, как предполагается, входил в неформальную группу Анталбанка, участниками которой также были НСТ-Банк, банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Региональный Банк Сбережений, Межрегионбанк и Дорис Банк.

Компании 19 ноября 2018

АСВ требует с экс-топов НСТ-Банка из теневой группы Анталбанка 5,4 млрд рублей

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 ноября 2014 года по дату отзыва лицензии у банка (16 ноября 2015-го) контролирующими лицами совершались действия по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках, входивших в неформальную банковскую группу Анталбанка и имевших признаки банкротства, выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования к таким юридическим лицам, а также по приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости.

Компании 8 ноября 2018

АСВ подало иск на 651 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Регионального Банк Сбережений

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что в период с февраля 2014 года по дату отзыва лицензии у банка (10 ноября 2015 года) контролирующими лицами совершались действия по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках, входивших в неформальную банковскую группу Анталбанка и имевших признаки банкротства, выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования к таким юридическим лицам.

Компании 26 октября 2018

АСВ подало седьмой денежный иск по теневой банковской группе — к экс-топам Межрегионбанка

Компании 4 октября 2018

Контролирующие лица КБ «Лада-Кредит» из неформальной группы Анталбанка получили иск на 2,5 млрд рублей

Конкурсный управляющий установил, что в период с 1 марта по 16 октября 2015 года (дату отзыва лицензии у банка) контролирующими лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц, а также по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках, входивших в неформальную банковскую группу во главе с Анталбанком и имевших признаки банкротства.

Компании 1 октября 2018

АСВ требует миллиарды рублей с бывших топов Приско Капитал Банка, Зернобанка и Анталбанка

Новость Наибольшую сумму — почти 8,946 млрд рублей — АСВ требует с бывших контролирующих лиц Анталбанка, чья лицензия была отозвана в один день с Зернобанком (24 сентября 2015 года).

Завершено расследование хищений в Анталбанке

Экономика 29 октября 2017

Выгодные вклады пропали в цепочке банков

Как стало известно «Ъ», ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца Анталбанка Магомеда Мухиева.

ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег

Экономика 24 марта 2017

Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег

В конце 2015 года ЦБ отозвал лицензию у ряда банков: «Российский кредит»,

Экономика 14 февраля 2017

АСВ: судебные решения об отмене сделок Анталбанка на 708 млн рублей будут пересматриваться

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Анталбанке, пока не смогло добиться отмены сделок последнего с физлицами на 708 млн рублей, следует из сообщения АСВ, опубликованного во вторник, 14 февраля.

Экономика 21 декабря 2016

АСВ назвало количество возбужденных дел против сотрудников лопнувших банков

Среди наиболее значимых уголовных дел, возбужденных в течение последнего года, АСВ выделяет уголовные дела в отношении руководителей «Внешпромбанк», собственников и руководителей кредитных организаций, входивших в группу «Анталбанк».

Анталбанк — все новости

Суды оставили в силе решение о взыскании 8,9 млрд рублей с экс-топов Анталбанка

Кассовая аномалия. «Поджог» и «тетрадка»

Суды подтвердили ответственность лидеров теневой банковской группы по обязательствам КБ «Максимум»

Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц

АСВ требует с экс-топов НСТ-Банка из теневой группы Анталбанка 5,4 млрд рублей

АСВ подало иск на 651 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Регионального Банк Сбережений

АСВ подало седьмой денежный иск по теневой банковской группе — к экс-топам Межрегионбанка

Контролирующие лица КБ «Лада-Кредит» из неформальной группы Анталбанка получили иск на 2,5 млрд рублей

АСВ требует миллиарды рублей с бывших топов Приско Капитал Банка, Зернобанка и Анталбанка

Выгодные вклады пропали в цепочке банков

Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег

АСВ: судебные решения об отмене сделок Анталбанка на 708 млн рублей будут пересматриваться

АСВ назвало количество возбужденных дел против сотрудников лопнувших банков