На Урале таможня выявила валютных нарушений на 3 миллиарда рублей

Более чем на три миллиарда рублей нарушили валютное законодательство участники внешнеэкономической деятельности. Такие итоги обнародовала сегодня Екатеринбургская таможня. Так, за десять месяцев уходящего года таможенники провели 154 проверки (в 2016 году их было 79) и возбудили 242 дела об административных правонарушениях (в 2016 году -- 157 дел). В общей сложности было выявлено нарушений на сумму более трех миллиардов рублей - это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. "С февраля прошлого года была упразднена федеральная служба финансово-бюджетного надзора, и функции органов валютного контроля отошли таможне. Таким образом, у ведомства появились дополнительные механизмы выявления мошеннических схем", - пояснила "РГ" пресс-секретарь Екатеринбургской таможни Татьяна Цветова. Для понимания того, откуда взялась такая немалая сумма: речь идет не о физических лицах, вывозящих за границу валюту в багаже, а о предпринимателях. Юрлица заключают контракт на поставку товаров, сделку проводят через уполномоченный бланк, а затем начинается волокита - контракт продлевается (это может происходить до пяти лет), средства переводятся, но никаких товаров по сделке не поступает. Если есть подозрение, что дело нечисто, к изучению материалов подключается таможня. "Сначала наше подразделение ведет оперативно-розыскную деятельность: более подробно анализируются документы по сделка (таких документов на импорт товаров может быть до 20, и до 15 - на экспорт). Если есть доказанный факт нарушения и применения криминальной схемы, документы дело передается в суд", - рассказала пресс-атташе контролирующего ведомства. Кстати За фиктивные контракты нечистые на руку бизнесмены могут получить вполне реальные сроки - от пяти до десяти лет. Например, в 2016 году сразу два уголовных дела были возбуждены в отношении директора одной из екатеринбургских фирм, якобы заключавшего договоры с казахстанским фирмами о поставке инструментов. В рамках первого контракта он перечислил 24,78 миллиона рублей, в рамках второго - 75,75 миллионов