Полные тезки племянницы сенатора Керимова, главы дочки «Ростеха» и бывшего амурского губернатора купили гражданство Мальты 

Полные тезки племянницы сенатора Керимова, главы дочки «Ростеха» и бывшего амурского губернатора купили гражданство Мальты
Фото: Newsru.com
Организация
Transparency International
обнаружила в списке
новоявленных граждан Мальты полных тезок племянницы российского сенатора , директора входящего в структуру АО «Московский завод Сапфир» Павла Гиндина и бывшего губернатора Амурской области .
Это перечень новых граждан Мальты, которые получили паспорта в том числе через скандально известную программу инвестиционного гражданства (IIP). По этой программе любой желающий мог получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в экономику средиземноморского острова. Инвестиции разбиты на две части: первоначальный разовый платеж и долгосрочная часть программы, подразумевающая аренду жилья на острове или покупку недвижимости, напоминает Transparency International.
Гражданство входящей в  Мальты для многих российских бизнесменов было своего рода «страховкой» от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в РФ часто сопровождается уголовными делами. Если учесть, что получение мальтийских паспортов для всей семьи обходилось в среднем около миллиона долларов, предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней, отмечается в публикации.
В упомянутом перечне фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу члена
Сулеймана Керимова
и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России .
Согласно данным французского
реестра
компаний, Мадлена Керимова вместе с человеком по имени Гаджи Шахшаев владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией. То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации — Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро.
Также в реестре лиц, получивших мальтийское гражданство, фигурирует Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic. Человек с таким жде именем и фамилией — Гаджи Шахшаев — и Мадлена Керимова в феврале 2016 года
зарегистрировали на Мальте
офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
В швейцарском бизнес-реестре Мадлена Керимова упоминается как владелица компании MK Production GMBH, которая занимается продюсированием фильмов и анимационных картин. Там же упомянут Гаджи Шахшаев как совладелец этой компании. На ее сайте
Мадлена Керимова обозначена как Мадлен Керри (Madlene Kerry), хотя в уставных документах MK Production она фигурирует как Керимова.
"Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у племянницы Керимова и у ее мужа установить не удалось", — отмечает Transparency.
В числе новых мальтийцев также фигурирует Gindin Pavel Dmitrievich. Человек с такими же именем, отчеством и фамилией занимает пост директора ОАО «Швабе — Фотосистемы», ныне АО «Московский завод Сапфир», входящего в структуру госкорпорации «Ростехнологии».
В списке новых мальтийских граждан упомянута и Gindina Arina Konstantinovna. С большой долей вероятности это владелица школы имиджа и стиля R&ME индивидуальный предприниматель Арина Константиновна Гиндина, известная под псевдонимом Арина Смелая — предположительно, супруга директора «Сапфира».
Кроме того, новоявленными обладателями мальтийских паспортов стали Korotkov Leonid Viktorovich и Opalovskaia Tatiana Arkadievna. Полный тезка первого — Леонид Викторович Коротков — с 1993 по 2007 год занимал разные высокие должности в России: от депутата до губернатора Амурской области. В 2007 году он был отправлен
в отставку
президентом в связи с утратой доверия после возбужденного уголовного дела, по которому впоследствии был оправдан.
Татьяну Опаловскую в 2004 году
"Российская газета"
называла женой Короткова. Известно, что она занималась туристическим бизнесом.
"Крупных источников дохода у семьи амурского экс-губернатора обнаружить не удалось", — замечает Transparency International.
Организация напоминает, что в России чиновникам законодательно запрещено иметь двойное гражданство, а некоторым должностным лицам (например, депутатам, сенаторам и федеральным министрам) запрещено иметь даже вид на жительство в другой стране.
"Наличие постоянно живущих за пределами страны родственников также ограничивает карьеру чиновника — в частности, его могут не допустить к государственной тайне, — отмечает Transparency. — За неуведомление гражданином России миграционных органов о наличии у него паспорта другой страны предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 200 тысяч рублей либо до 400 часов обязательных работ. К действующим и бывшим чиновникам также возникает вопрос об источнике происхождения средств на покупку мальтийского паспорта".
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео