Ещё

АСВ завершило расследование схематоза в банке «Унифин» 

Фото: News.ru
Агентство по страхованию вкладов завершило анализ схем вывода денег из банка «Универсальные финансы», который до прекращения работы в 2016 году и банкротства входил в топ-300 сектора.
Согласно выводам АСВ, которые оказались в распоряжении News.ru, отчетность банка была фальшивкой, а банкротство оказалось преднамеренным. Руководители неприкрыто выводили деньги, и теперь совокупный ущерб вкладчикам и акционерам оценивается в 1 млрд рублей.
Результаты анализа показали, что для вывода активов глава банка Алексей Парфененко, контролировавший «Унифин» вместе с экс-главой финансового комитета Госдумы Натальей Бурыкиной, систематически создавал фиктивные остатки на счетах, обналичивал деньги и проводил операции с подставными фигурами.
Одной из таких фигур оказалась домработница Бурыкиной, у которой банк купил неликвидные ценные бумаги за несколько дней до отзыва лицензии. Следственный комитет объявил домработницу в розыск, а Парфененко по этому эпизоду уже предъявлено обвинение.
Сама Бурыкина, по совпадению в 2016 году потерявшая думский мандат и депутатский иммунитет, эмигрировала из страны. Возвращаться в Россию, по сведениям ее знакомых, экс-единоросс не планирует.
Технических заемщиков, как следует из анализа АСВ, в «Унифине» использовалось несколько. Например, в балансе остался долг в 160 млн рублей по кредиту, выданному Левану Мирзояну — менеджеру, связанному с оператором наружной рекламы Gallery и группой «Сумма».
Данные АСВ также показывают, что с помощью денег «Унифина» Парфененко получил контроль над активами строительной компании «Ноябрьскнефтеспецстрой», работающей в Ямало-Ненецком автономном округе.
По информации News.ru, результаты двухлетнего анализа Агентства по страхованию вкладов по схемам «Унифина» в ближайшее время могут послужить основанием для выявления новых криминальных эпизодов и уголовных дел против руководителей банка.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео