JP Morgan привлечен к ответственности в России

Москва, 11 января - "Вести.Экономика" Американский банк не выполнял требования законодательства РФ. Фото: JUSTIN LANE/ EPA FILE Банк JP Morgan привлекли в России к административной ответственности за неисполнение требований законодательства, касающихся противодействия отмыванию доходов. Согласно сообщению ЦБ РФ, постановление вступило в законную силу 30 декабря 2018 года. Коммерческий банк нарушил, в частности, ч.1 ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях: “Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков”. При этом в самом банке сообщили, что все нарушения устранены. “В ходе проверки Банка России были выявлены некоторые документарные недочеты в наших правилах внутреннего контроля, которые носили чисто административный и технический характер. Все эти незначительные нарушения мы оперативно в сотрудничестве с Банком России устранили. С тех пор наши правила полностью соответствуют требованиям Банка России”, - заявила RNS начальник отдела внешних связей банка JP Morgan в России Наталья Щетинина.