Ещё
Франция пригрозила США обращением в ВТО
Франция пригрозила США обращением в ВТО
Рынки
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ
Экономика
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Экономика
Маткапиталу нашли новое применение
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет

Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России 

Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России
Фото: Lenta.ru
Бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне являющийся подразделением , участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России, говорится в расследовании международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным авторов, в 2000-х годах «Тройка Диалог» создала целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, преимущественно на Британских Виргинских островах. Их главная задача заключалась в выводе активов российских компаний и перечислении их на счета конкретных людей, а также в посредничестве в отмывании нелегальных доходов.
OCCRP насчитал по меньшей мере 76 офшорных фирм, связанных между собой. Некоторые открывали счета в литовском банке Ukio, через которые и совершали сомнительные, на взгляд журналистов и опрошенных ими экономистов, операции. В 2013 году Ukio, входивший в число крупнейших кредитных организаций своей страны, лишился лицензии.
Авторы приводят несколько громких дел конца 2000-х. Одно из них связано с инвестфондом Hermitage Capital, компаниям которого государство возмещало уплаченный налог на прибыль. Таким образом, по оценкам юриста фонда , из России было выведено 5,4 миллиарда рублей. Сам Магнитский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в . Еще одно расследование касалось и его контрагента — компании-заправщика самолетов, покупавшей топливо через нескольких посредников, из-за чего государство недополучало НДС.
Получателями денег, выводившихся из страны через офшорные компании, становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» , а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов. Так, в 2008-09 годах 80-летняя родственница тогдашнего губернатора Самарской области Анна Курепина получила кредит на 15 миллионов рублей от офшорной компании «Тройки Диалог».
Всего с использованием сомнительных схем из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов. При этом расследователи подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить «Тройке Диалог» и всем упомянутым людям и компаниями официальные претензии.
Авторы расследования встретились с Варданяном, который заявил, что не занимался незаконной деятельностью в бытность акционером и руководителем «Тройки Диалог» и не всегда знал о конечных получателях платежей. В 2012 году «Тройка Диалог» была куплена Сбербанком и сейчас называется .
Видео дня. В России подорожали автомобили с пробегом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео