Согласно опубликованным счетам, летом 2018 года несколько организаций заключали сделки по продаже токенов. 20 июня фонд Da Vinci Capital смог продать фонду ITI Funds токенов более чем на $2 млн. 2 июля Gem Limited продала токены двум компаниям: Goliat Solutions – на 7,2 млн евро и Space Investments Limited $4,5 млн. Как пишет SEC, продажи проводились после окончания кампании ICO – она завершилась в начале 2018 года. По мнению комиссии, это может означать, что Telegram либо привлек больше $1,7 млрд в период ICO на исключительных условиях, либо прибегал к помощи андеррайтеров для сбора, так как не смог привлечь указанную сумму. Ранее в Telegram, заявляли, что кампания не подлежала регистрации и ее предложение было исключительным. Также в Telegram заявляли, что она не регулировалась положением D, требующим от организации удостоверяться в том, что покупатели не являются андеррайтерами и не будут продавать токены для получения комиссионных. Сейчас SEC получила доступ к некоторым платежам и продолжает настаивать на дальнейшем раскрытии информации по сделкам. При этом адвокаты Telegram считают, что эти данные не подпадают под понятие судебных документов. Фото: Dan Eady / Shutterstock
