Ещё

В Германии фирму заподозрили в отмывании €7 млн из России 

Немецкие следователи провели обыск в офисе компании, руководство которой подозревается в отмывании денег, поступивших из России.
Операция прошла в земле Бранденбург. В полиции считают, что возглавляющий фирму бизнесмен получил от «людей из России» около €7 млн и занимался отмыванием этих денег.
Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали, передаёт Associated Press.
Издание уточняет, что в Германии с 2019 года активно ведут борьбу против отмывания денег из России.
Ранее NEWS.ru писал о том, что  попал под следствие в рамках расследования по делу об участии в операциях по отмыванию денег. Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд В аналогичном скандале оказался замешан и Swedbank. Согласно версиям зарубежных СМИ, через счета банка прошло от $5,8 млрд до $10 млрд сомнительных средств. Причём большая их часть якобы имела российское происхождение.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео