Особенности проверки контрагентов в России

Россия не отказывается от зарубежных инвесторов. В августе 2019 года авторитетное агентство Fitch впервые с 2014 года повысило долгосрочный рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB» (стабильный). Рейтинговое агентство отметило низкий внешний долг России, «осторожную фискальную политику» и положительное внешнее сальдо, а также огромные резервы (532,7 млрд долларов США) в качестве факторов, которые помогут поддерживать макроэкономическую стабильность и «устойчивость к внешним шокам», таким как волатильность цен на нефть и международные санкции. Ожидается, что в 2020—2021 годах экономический рост будет чуть ниже 2%. Это смелый шаг Fitch в свете постоянно существующего риска дальнейших международных санкций. Но он показывает, как Россия прошла долгий путь в развитии своей экономики с 2014 года. В настоящее время страна занимает 31-е место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», поднявшись на 90 позиций с 2012 года, опережая Францию ​​и Китай. В таких областях, как регистрация собственности и исполнение договоров, страна входит в первую двадцатку. Это долгожданная новость, которая обещает значительные возможности для международного бизнеса и инвесторов, желающих пережить геополитическую неопределенность и вести дела в России или с российскими клиентами. Тем не менее недавние скандалы с участием Deutsche Bank, Danske Bank и, совсем недавно, Майкла Калви, указывают на то, что серьезные проблемы остаются, главная из которых — знания о своих российских контрагентах. Для западных финансовых учреждений и посредников, таких как юристы, бухгалтеры и агенты по недвижимости, это требует хорошего понимания источников богатства, политических связей и санкций их российских клиентов. Тем, кто желает наладить операции в России или создать совместное предприятие, будет полезно понять методы работы своих контрагентов и их способность использовать «административный ресурс», жертвой которого, по всей видимости, стал Калви. К сожалению, самостоятельно проверять информацию о российских контрагентах стало сложнее, однако есть возможность проверки контрагента по ИНН. Одним из непредвиденных последствий международных санкций является решение России ограничить общедоступную информацию о государственных предприятиях и связанных с ними лицах. Государственные компании и банки больше не обязаны сообщать информацию, которую они в противном случае должны были бы раскрыть, о своих дочерних компаниях, руководителях, акционерах или любой третьей стороне, если такое раскрытие может привести к международным санкциям. Другой пример — это указ, подписанный 15 августа 2019 года, который ограничивает права существующих акционеров запрашивать информацию о других акционерах, если последние подвергаются санкциям. Получение информации таким способом — хорошо известный метод, используемый миноритарными акционерами-активистами.