Центробанк России отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество»

Центральный банк РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 июля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» НКО «Русское финансовое общество» (ООО), рег. № 427-К, Москва (приказ Банка России от 23 июля 2021 года №ОД-1533)», - говорится в сообщении.

Согласно приказу, регулятор принял такое решение в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщается на сайте регулятора, деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась «вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами». Также отмечается, что кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

По величине активов НКО «Русское финансовое общество» занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации и не является участником системы страхования вкладов.