Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования Ананьевым на €315 млн

Итоговая сумма заявленных требований к братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым на Кипре в связи с незаконным выводом активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка составляет €586 млн.

По информации "Траста", мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали братья Ананьевы.

В частности, новый иск "Траста" касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Так, исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов компаниям Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (€68 млн), Fivolsenso (€65 млн), ООО "Финанс Инвест" (€65 млн), Dimoresa (€29 млн), ДВП (€7 млн) и АО "ТД "Михайловский" (€7 млн).

Так, Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части.