ФТС обнаружила незаконно перемещаемые деньги на сумму 1,4 млрд рублей
По итогам первых восьми месяцев нынешнего года обнаружена контрабанда через границы Российской Федерации денежных активов на 1,4 млрд руб., что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 гг., когда было зафиксировано 131 млн руб. По итогам восьми месяцев по фактам контрабанды таможенными органами возбуждено 65 уголовных дел против 49 за аналогичный период прошлого года. Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко вырос, считает Федеральная таможенная служба (ФТС).
К примеру, за 8 первых месяцев 2019 г. также возбуждалось 49 дел по незаконно выведенным 118 млн руб. Основной контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу ЕАЭС в Россию или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности, дорожных чеков.
В ФТС связывают общее изменение объемов незаконного перемещения денег с распространением коронавируса. В первом полугодии таможенники пресекли деятельности группы лиц, которая на протяжении длительного периода неоднократно вывозила в Турцию наличные на сумму, превышающую 1,2 млрд руб. По указанным фактам возбуждено два уголовных дела. По остальным делам о контрабанде сумма в среднем не превышает 2,5 млн руб.
Эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также может влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов. В 2020 г. значительно вырос спрос на наличные деньги: только в апреле-мае население сняло с банковских счетов более 1 трлн руб., которые преимущественно осталось у него на руках. Расчеты наличными позволяют избежать лишних вопросов со стороны банков и контролирующих органов, а также дают возможность оптимизировать бизнесу свои расходы и налогообложение.
В то же время, цифровизация банковского сектора и постепенный переход государств на цифровую валюту усложняют преступникам способы перемещения денег с помощью кредитных организаций, поэтому они пытаются перевезти их через границу. Также не стоит исключать фактор эффективной работы контролирующих структур.