В кабмине рассказали, как контролировать противодействие преступным доходам

Утвержден порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление Правительства от 19 февраля 2022 года № 219 вступает в силу 4 марта.

Документ устанавливает риск-ориентированный подход к контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

В частности, вводятся такие виды надзора, как профилактические мероприятия и контрольные мероприятия.

Первые будут осуществляться путем:

- анкетирования (опроса) контролируемого лица;

- обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;

- доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Контрольные мероприятия включают:

- информирование контролируемого лица;

- проведение проверок соблюдения контролируемым лицом требований законодательства.

Также установлены объекты и субъекты контроля.