Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств от налогообложения

<p>Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в фактического руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).</p> <p>По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «Главстрой КБР», умышленно сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, в результате осуществляемой деятельности по состоянию на август 2022 года у ООО «Главстрой КБР», образовалась задолженность по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль организации, страховым взносам, налогу на имущество, транспортному налогу, в связи с чем УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике были приняты меры по принудительному взысканию неуплаченных налогов. Подозреваемый, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах сознавая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Главстрой КБР», они в соответствии с выставленными инкассовыми поручениями будут списаны в бесспорном порядке в счет погашения недоимки по налогам, умышленно, в целях создания видимости отсутствия денежных средств на расчетных счетах возглавляемого им общества, направил контрагентам, с которыми ранее были заключены договоры, собственноручно подписанные распорядительные письма с просьбой перечислять денежные средства в счет стоимости товаров (работ, услуг) на расчетные счета различных юридических лиц. Таким образом, были сокрыты от налогообложения денежные средства на общую сумму 9 437 370,83 руб.</p> <p>Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по КБР. Расследование уголовного дела продолжается.</p>