В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство и сокрытие имущества своей фирмы

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя и по совместительству директора коммерческой организации в преднамеренном банкротстве, а также отчуждении и сокрытии имущества возглавляемой им компании. Предварительно установлено, что обвиняемый в период с 2015 по 2017 год заключил с самим собой несколько фиктивных договоров беспроцентного займа и перевёл со счёта управляемой компании на свои счета свыше 33 млн рублей. Противоправные действия фигуранта привели к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также оплатить налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации, что привело к преднамеренному банкротству организации. Кроме того, в 2016 году обвиняемый совершил ряд неправомерных сделок, которые были направлены на отчуждение, а также на сокрытие сведений о местонахождении имущества фирмы общей стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. При этом фигурант достоверно знал о наличии у возглавляемой им компании неисполненных требований налогового органа, а также об определении Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности перед другим юридическим лицом по договору оказания услуг. В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 196, а также частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.