Счета этих предпринимателей были заблокированы из-за подозрений в отмывании доходов и после этого они попали в «черный список» Центробанка РФ.
Сбербанк предложил Центробанку РФ исключить 1200 российских бизнесменов из «черных списков». Счета этих предпринимателей были заблокированы из-за подозрений в отмывании доходов, сообщил РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Он отметил, кредитная организация изучила деятельность этих бизнесменов и уверена, что она носит легальный характер.
«Мы активно работаем над механизмом реабилитации, есть так называемые «чёрные списки» Центрального банка. Мы подали в ЦБ предложение об исключении 1200 предпринимателей из этих списков, потому что мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», — сказал Попов.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка», формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.