Росфинмониторинг сегодня: свежие новости от Росфинмониторинг

Другое 16 января 2019

Законопроекты о криптовалюте в России могут быть приняты в феврале

По цифровым активам, в принципе, положительное решение есть, там кое-что мы докрутим по предложениям Росфинмониторинга, поскольку решение FATF было сделано. Но это не принципиально, это все решаемо.

Личный счет 11 января 2019

ЦБ сообщил банкам о перечне распространителей оружия массового уничтожения

Банк России сообщил банкам о публикации Росфинмониторингом перечня организаций и физлиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения и призвал сообщать о клиентах, попавших в список, следует из письма, опубликованного на сайте ЦБ.

Личный счет 7 января 2019

Игра на блоке

Кредитная организация имеет право сразу отказать в заключении договора банковского счета и передать данные о клиенте в Росфинмониторинг.

Другое 31 декабря 2018

Какие темы интересовали читателей «Парламентской газеты» в 2018 году

За денежными переводами хотят установить контроль Денежные переводы россиян,

Другое 29 декабря 2018

В «молдавской прачечной» нашли угольный след Руслана Ростовцева

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард

Другое 29 декабря 2018

Молдавская прачечная для сибирского олигарха

Росфинмониторинг оценил потери РФ от этой схемы в 21 миллиард долларов, между тем, как на Западе общая оценка дохода от отмывочной аферы составила

Личный счет 28 декабря 2018

Путин одобрил контроль снятия наличных с иностранных карт

Согласно тексту документа, вскоре обязательному контролю будет подлежать

Недвижимость 28 декабря 2018

В России через полгода начнут контролировать снятие наличных с карт иностранных банков

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Личный счет 24 декабря 2018

В России могут запретить подарочные карты

Как пишут Известия, национальная платежная ассоциация направила в ФАС и Росфинмониторинг предложение о регулировании оборота подарочных пластиковых карт.

Личный счет 24 декабря 2018

В России предложили запретить выпуск подарочных карт

С такой инициативой обратилась в ФАС и Росфинмониторинг Национальная платежная

Личный счет 24 декабря 2018

Магазины могут лишиться права выпускать подарочные сертификаты

В Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторинге уже получили и изучают

Другое 23 декабря 2018

Оборот подарочных карт могут начать регулировать

Эта инициатива уже направлена в Федеральную антимонопольную службу и Федеральную службу по финансовому мониторингу, передают «Известия».

Личный счет 21 декабря 2018

Часть кредитных карт подпадет под особый контроль Росфинмониторинга

Реестр таких опасных территорий будет вести Росфинмониторинг, а доступ к нему будет строго ограничен. Сообщать о сомнительных операциях будут российские кредитные организации, не позднее трех дней с момента снятия денег.

Росфинмониторинг — все новости

Законопроекты о криптовалюте в России могут быть приняты в феврале

ЦБ сообщил банкам о перечне распространителей оружия массового уничтожения

Игра на блоке

Какие темы интересовали читателей «Парламентской газеты» в 2018 году

В «молдавской прачечной» нашли угольный след Руслана Ростовцева

Молдавская прачечная для сибирского олигарха

Путин одобрил контроль снятия наличных с иностранных карт

В России через полгода начнут контролировать снятие наличных с карт иностранных банков

В России могут запретить подарочные карты

В России предложили запретить выпуск подарочных карт

Магазины могут лишиться права выпускать подарочные сертификаты

Оборот подарочных карт могут начать регулировать

Часть кредитных карт подпадет под особый контроль Росфинмониторинга

Ленобласть намерена заблокировать сделки проблемных застройщиков

Средство против терроризма и санкций США: Россия начала принятие нового закона о банковских картах

Госдума приняла закон о контроле снятия наличных с карт иностранных банков

Принят закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Нотариусы смогут проверять СНИЛС гражданина в электронном режиме

Фирма доказала в суде, что госбанк заблокировал ее счет незаконно

В России — бум переводов с карты на карту