Росфинмониторинг сегодня: свежие новости от Росфинмониторинг

РЖД получит субсидии на 1 млрд рублей на покупку имущества для «Сириуса»

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду «Талант и успех» для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте пресс-службы кабинета министров.

Недвижимость 21 час назад

Правительство одобрило субсидию на покупку имущества РЖД для «Сириуса»

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду «Талант и успех» для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте пресс-службы кабинета министров.

Другое 19 сентября 2019

Кабмин утвердил выделение свыше 1 млрд рублей «Сириусу» на выкуп имущества у РЖД

Росфинмониторингу из резервного фонда правительства будет выделено 247,5 млн рублей.

Другое 11 сентября 2019

Бизнесу навяжут профилактику преступлений с привлечением полиции

Росфинмониторинг предложил доработать антиотмывочный закон и обязать всех юрлиц и их руководителей проводить профилактику вовлечения фирм в легализацию незаконно заработанных денег.

Другое 10 сентября 2019

Росфинмониторинг разработал для бизнеса новые штрафы от 1 млн рублей

Возбуждать дела по новому составу поручат Росфинмониторингу, срок давности установят в размере шести лет.

Другое 22 августа 2019

Петербургскую фирму уличили в несоблюдении закона об отмывании денег

Материалы проверки передали в управление Росфинмониторинга по СЗФО, которое вынесло должностным лицам предупреждение. Представление владельцу компании также внесла прокуратура. Читать в источнике (Мойка78) →.

Другое 13 августа 2019

Форекс-дилеры с отозванной лицензией в России продолжают работать

Новость Собеседник в Росфинмониторинге сообщил, что форекс-дилеры не являются

Личный счет 8 августа 2019

Суд вынес решение против блокировки ДБО компании

Суд встал на сторону компании, указав, что банк не имел право брать на себя полномочия ФНС или Росфинмониторинга и блокировать счет, который открывался именно в филиале «Открытия» — «Точке».

Личный счет 6 августа 2019

Генпрокуратура сможет запрашивать зарубежные банки о счетах российских чиновников

Также надзорное ведомство может направлять запросы в иностранные финансовые организации через МВД России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу. С этими госорганами заключены соответствующие соглашения.

Другое 5 августа 2019

Граждане жалуются на утрату автомобилей при оформлении возвратного лизинга

Коллективные обращения граждан с просьбой проверить законность действий компаний, работающих под товарным знаком «Национальный кредит», были направлены в Роскомнадзор, ЦБ, Федеральную налоговую службу (ФНС), Росфинмониторинг, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру.

Другое 2 августа 2019

В «Буквоеде» прошли обыски, которые парализовали работу торговой сети

Росфинмониторинг обратил внимание на чрезвычайную финансовую активность

Личный счет 29 июля 2019

29 июля. Главное за минуту: в России стало больше бедных и меньше банков

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т. д.

Личный счет 29 июля 2019

Электронные кошельки запретят пополнять анонимно

Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков,

Росфинмониторинг — все новости

РЖД получит субсидии на 1 млрд рублей на покупку имущества для «Сириуса»

Правительство одобрило субсидию на покупку имущества РЖД для «Сириуса»

Кабмин утвердил выделение свыше 1 млрд рублей «Сириусу» на выкуп имущества у РЖД

Бизнесу навяжут профилактику преступлений с привлечением полиции

Росфинмониторинг разработал для бизнеса новые штрафы от 1 млн рублей

Петербургскую фирму уличили в несоблюдении закона об отмывании денег

Форекс-дилеры с отозванной лицензией в России продолжают работать

Суд вынес решение против блокировки ДБО компании

Генпрокуратура сможет запрашивать зарубежные банки о счетах российских чиновников

Граждане жалуются на утрату автомобилей при оформлении возвратного лизинга

В «Буквоеде» прошли обыски, которые парализовали работу торговой сети

29 июля. Главное за минуту: в России стало больше бедных и меньше банков

Электронные кошельки запретят пополнять анонимно

Россиянам запретят анонимные платежи

Генпрокуратуре, Росфинмониторингу и ЦБ поручено оценить законность возвратного лизинга для физлиц

Инвестсоветники могут получить доступ к удаленной идентификации клиентов

Снятие наличных в магазинах — готовы ли к такому удобству россияне?

Продажа ювелирных изделий онлайн в России может быть узаконена весной 2020 года

Новые правила по снятию наличных с банковских карт вступают в силу

Законы, вступающие в силу 27 июня