Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

08.08

ММВБ

08.08 00:00

Forex

07.08 19:00

Лучший курс обмена

10.08 – 17.08

Индексы и котировки Brent
44.66
+0.00 Золото
2035.23
+0.21 РТС
1282.44
+0.00

Динамика валют

Росфинмониторинг — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Как запрет анонимных электронных кошельков в России активизирует мошенничество

Другое 13 часов назад

Как запрет анонимных электронных кошельков в России активизирует мошенничество

Изменения внесли по инициативе Росфинмониторинга. Власти таким образом

Другое 4 августа 2020

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля» в Росфинмониторинг поступают запросы организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о новом порядке исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.

«Никакого экономического смысла в них не было»: эксперты — о запрете на анонимное пополнение электронных кошельков

Другое 3 августа 2020

«Никакого экономического смысла в них не было»: эксперты — о запрете на анонимное пополнение электронных кошельков

Другое 3 августа 2020

Генпрокурор считает необходимым усилить контроль за госзакупками

Также глава надзорного ведомства, считает необходимым, чтобы прокуроры во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России, Федерального казначейства, МВД России и ФСБ России устанавливали схемы кооперации при выполнении государственных и муниципальных контрактов.

В России ограничили работу электронных кошельков

Личный счет 3 августа 2020

В России ограничили работу электронных кошельков

Когда кошелек пополняют с банковского счета, это позволяет точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае подозрений

Другое 3 августа 2020

Центробанк может ограничить расчеты бизнеса с физлицами

Центробанк по согласованию с Росфинмониторингом получил право установить перечень случаев, в которых бизнес не сможет выплачивать деньги физикам-клиентаи без прохождения последними идентификации.

Законы, вступающие в силу с 3 августа

Личный счет 3 августа 2020

Законы, вступающие в силу с 3 августа

Банком России по согласованию с Росфинмониторингом могут быть установлены случаи, при которых не допускается предоставление денежных средств юридическими

Банк России сможет ввести ограничения на денежные операции между компаниями и физлицами

Личный счет 3 августа 2020

Банк России сможет ввести ограничения на денежные операции между компаниями и физлицами

Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию

Другое 1 августа 2020

Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию

— Идею поддержали ЦБ и Росфинмониторинг. Но пока никаких официальных

Банки могут сделать россиян должниками по давно забытым счетам

Личный счет 31 июля 2020

Банки могут сделать россиян должниками по давно забытым счетам

Так, сейчас банки вынуждены предоставлять в Росфинмониторинг больше сведений,

Банки хотят забирать деньги со счетов россиян

Личный счет 31 июля 2020

Проспали: банки хотят забирать деньги со счетов россиян

Помимо этого «Абсолют Банк» предлагает законодательно ограничить число

Доступ банков к «спящим» счетам россиян чреват ростом мошенничеств

Личный счет 31 июля 2020

Доступ банков к «спящим» счетам россиян чреват ростом мошенничеств

В Росфинмониторинге сообщили, что сейчас в положении Банка России №

Банки хотят списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

Личный счет 31 июля 2020

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

Сомнительные доходы чиновников предложили изымать в пользу государства

Другое 30 июля 2020

Сомнительные доходы чиновников предложили изымать в пользу государства

В частности, он поручил прокурорам при надзоре за расследованием уголовных

Нет анонимам! В России заработают новые правила пополнения электронных кошельков

Другое 30 июля 2020

Нет анонимам! В России заработают новые правила пополнения электронных кошельков

Новые требования были разработаны по рекомендациям Росфинмониторинга. Теперь

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещается

Другое 30 июля 2020

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещается

Указанные поправки в законодательство были подготовлены по просьбе службы

Другое 24 июля 2020

За переход на «родной» софт банкам придётся раскошелиться на 150 миллиардов

ЦБ и Росфинмониторинг регламентируют стандарты цифровой безопасности в банках. Отрасль привыкла к тому, что приходится постоянно искать и находить уязвимые места в электронных системах.

23 июля. Главное за минуту

Другое 23 июля 2020

23 июля. Главное за минуту

🔹 Количество попавших в черные списки банковских клиентов сократилось, число новых «отказников» уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018-м почти на 30%, следует из отчета Росфинмониторинга.

Рост черных списков банковских клиентов замедлился

Личный счет 23 июля 2020

Рост черных списков банковских клиентов замедлился

В прошлом году число новых клиентов-"отказников" сократилось практически на 30% по сравнению с 2018 годом, следует из годового отчета Росфинмониторинга.

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

Личный счет 23 июля 2020

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

Число новых «отказников» уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018-м почти

Видео

Больше видео