Росфинмониторинг сегодня: свежие новости от Росфинмониторинг

Другое 22 апреля 2019

Сумму наличных без декларации при выезде за рубеж могут увеличить

Также предложения согласованы Росфинмониторингом. Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тысяч и выше.

Другое 21 апреля 2019

Аудиторов обязали блокировать средства подозрительных клиентов

При оказании аудиторами бухгалтерских услуг минфин обращает их особое внимание

Другое 20 апреля 2019

Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства

«О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного

Компании 18 апреля 2019

ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

«Уверен, что наше взаимодействие с регулятором и Росфинмониторингом продолжится

Личный счет 17 апреля 2019

Минфин России предложил ограничить банки в вопросах блокировки операций клиентов

Минфин же предлагает разрешить блокировку только при наличии одновременно следующих условий: если клиенту присвоен наивысший уровень риска совершения операций в целях легализации преступных доходов или если в отношении этого клиента направлялись сведения о подозрительных операциях в Росфинмониторинг неоднократно в течение года; если есть данные, позволяющие подозревать, что операция проводится в целях легализации преступных доходов.

Личный счет 17 апреля 2019

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам Владимир Гамза считает, что поправки в закон будут полезны добросовестным клиентам банков,

Личный счет 14 апреля 2019

Граждан предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества

Злоумышленники звонят людям и говорят, что Росфинмониторинг заморозил средства

Личный счет 13 апреля 2019

Росфинмониторинг предупредил граждан о телефонных мошенниках

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила

Личный счет 12 апреля 2019

Секретный список Центробанка с российскими спонсорами террористов и специалистами по отмыву денег слили в сеть

Другое 12 апреля 2019

Часть черного списка банковских отказников утекла в интернет

Списки он получает от Росфинмониторинга. По данным издания, база клиентов-отказников начала распространяться несколько месяцев назад, но об утечке до вчерашнего дня не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.

Личный счет 12 апреля 2019

Утечке данных клиентов банков сложно противостоять, считает эксперт

«Черные списки» формируются Росфинмониторингом и Банком России в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.

Личный счет 12 апреля 2019

Данные из чёрного списка банков просочились в интернет

ЦБ и Росфинмониторинг настаивают на невозможности утечки, однако в этом сильно сомневаются IT-специалисты.

Личный счет 12 апреля 2019

СМИ: В сеть утекли данные черного списка клиентов по антиотмывочному закону

документ рассылался регулятором в банки после проверки информации в Росфинмониторинге. Сейчас ни одна из организаций не берет на себя ответственность в том, что именно ей была допущена утечка данных.

Росфинмониторинг — все новости

Сумму наличных без декларации при выезде за рубеж могут увеличить

Аудиторов обязали блокировать средства подозрительных клиентов

Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства

ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

Минфин России предложил ограничить банки в вопросах блокировки операций клиентов

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Граждан предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества

Росфинмониторинг предупредил граждан о телефонных мошенниках

Секретный список Центробанка с российскими спонсорами террористов и специалистами по отмыву денег слили в сеть

Часть черного списка банковских отказников утекла в интернет

Утечке данных клиентов банков сложно противостоять, считает эксперт

Данные из чёрного списка банков просочились в интернет

СМИ: В сеть утекли данные черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Данные клиентов российских банков утекли в Сеть

Дайджест российских СМИ — 12 апреля

Россияне вывели с Кипра миллиарды евро

Дайджест российских СМИ — 9 апреля

Без суда: ФСБ получит право блокировать банковские операции

ФСБ возьмется за владельцев банковских карт в России

Госорганы будут без суда приостанавливать подозрительные операции по счетам