Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

21.09

ММВБ

20.09 16:00

Forex

20.09 16:00

Лучший курс обмена

27.09 – 04.10

Индексы и котировки Brent
74.50
+0.44 Золото
1757.12
–0.17 РТС
1745.04
+0.00

Динамика валют

Росфинмониторинг — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Рынки 8 сентября 2021

Глава Союза журналистов отреагировал на акцию солидарности со СМИ-иноагентами

И не Роскомнадзор и Росфинмониторинг совместно с Минюстом должны принимать это решение, а суд».

Личный счет 7 сентября 2021

«Обменять сто тысяч долларов из матраса»: названы риски таких операций

По новым нормам кредитная организация должна извещать Росфинмониторинг о том, что компании понадобилось обналичить 600 тысяч, чтобы затариться скрепками, писчей бумагой А4 и картриджем для принтера.

Система «суд-банк», или обналичка через исполнительные листы

Недвижимость 7 сентября 2021

Система «суд-банк», или обналичка через исполнительные листы

Эти данные прошлого 2020 года привел Росфинмониторинг, а газета «Известия»

Российский бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд рублей

Компании 6 сентября 2021

Российский бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд рублей

Это сумма требований по судебным спорам, к которым привлекли Росфинмониторинг

Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Другое 4 сентября 2021

Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Экономика 2 сентября 2021

Минфин предложил наделить ФНС и ФТС полномочиями по вступлению в арбитражные дела

«В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям на базе Росфинмониторинга была создана Временная рабочая группа по выработке согласованных предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты РФ в части противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж (ВРГ).

Липовая гарантия на 3 миллиарда: за что отсидел 4 года экс-зампред «Россельхозбанка» в Татарстане

Экономика 31 августа 2021

Липовая гарантия на 3 миллиарда: за что отсидел 4 года экс-зампред «Россельхозбанка» в Татарстане

Новые схемы обналичивания денег выявили в России

Личный счет 29 августа 2021

Новые схемы обналичивания денег выявили в России

В Росфинмониторинге пояснили, что такие соглашения предъявляются в банки. В договорах указываются обязанность юрлиц выплатить физлицам долг по договору цессии.

Картину в поддержку СМИ-иноагентов продал новосибирский художник на аукционе

Рынки 29 августа 2021

Картину в поддержку СМИ-иноагентов продал новосибирский художник на аукционе

Кроме того, Росфинмониторинг установил, что телеканал получал «опосредованное

Пока вы спали: Россию охватила новая схема обналички

Другое 25 августа 2021

Пока вы спали: Россию охватила новая схема обналички

Глава по финансовому мониторингу Росбанка Александр Попов рассказал,

В РФ зафиксирован всплеск обналичивания денег через новую систему

Личный счет 25 августа 2021

В РФ зафиксирован всплеск обналичивания денег через новую систему

Специалисты Росфинмониторинга отметили всплеск обналичивания денег через

В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме

Компании 25 августа 2021

В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме

Росфинмониторинг в прошлом месяце предупреждал о недобросовестном использовании

Компании 25 августа 2021

«Известия»: объемы обналичивания через медиативные документы в I полугодии выросли на 70%

Об этом в среду пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росфинмониторинга и ЦБ РФ Согласно данным газеты, Росфинмониторинг зафиксировал резкое увеличение обналичивания денег через медиативные документы, которые могут недобросовестно использоваться в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.

Минюст: телеканал «Дождь» получил €130 тысяч от ЕС

Другое 24 августа 2021

Признанный иноагентом телеканал «Дождь» получил от ЕС более 130 тыс. евро

Также Росфинмониторингом установлено получение ООО «Телеканал Дождь»

Компании 24 августа 2021

Минюст объяснил, почему «Дождь»* внесли в реестр иноагентов

Также Росфинмониторингом установлено получение ООО Телеканал Дождь опосредованного иностранного финансирования через российские фонды.

Компании 20 августа 2021

Суд в Москве начнет рассмотрение по существу иска ГП к Абызову и «Альфа-банку» на $126 млн

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.

Кузбасский кандидат в депутаты Госдумы оспорил отказ в отмене регистрации соперника

Рынки 19 августа 2021

Кузбасский кандидат в депутаты Госдумы оспорил отказ в отмене регистрации соперника

Идеи ЦБ поставили под угрозу клиентов российских банков

Рынки 16 августа 2021

Идеи ЦБ поставили под угрозу клиентов российских банков

16 августа НСФР направит в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, комитет Госдумы

ИП под прицелом: в Поволжье начнут проверять получателей «серых» зарплат

Личный счет 12 августа 2021

ИП под прицелом: в Поволжье начнут проверять получателей «серых» зарплат

Сами банкиры, представители ФАС и Росфинмониторинга публично говорят, что пока

«Достаточно подозрения»: юрист о попадании Юрия Хованского в список экстремистов

Экономика 10 августа 2021

«Достаточно подозрения»: юрист о попадании Юрия Хованского в список экстремистов

По словам специалиста, согласно закону «О противодействии легализации доходов,

Видео

Больше видео