Росфинмониторинг сегодня: свежие новости от Росфинмониторинг

Экономика 12 июля 2018

Росфинмониторинг пресек вывод из страны 50 млрд рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом

Компании 12 июля 2018

Росфинмониторинг и Верховный суд остановили вывод 50 миллиардов за рубеж

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом РФ предотвратил вывод за рубеж

Рынки 2 июля 2018

Росфинмониторинг сообщил о росте рисков использования криптовалют при отмывании доходов

Росфинмониторинг отметил увеличение риска использования криптовалют в схемах легализации преступных доходов, говорится в докладе ведомства «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018».

Компании 22 июня 2018

Росфинмониторинг: из рухнувших в 2017 году банков похищены активы более чем на 300 млрд рублей

Такая предварительная оценка приводится в годовом отчете Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

Рынки 16 мая 2018

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

Компании 14 мая 2018

Сбербанк: Вся информация о случаях отказов клиентам в операциях передается в Росфинмониторинг

Вся информация о случаях отказов клиентам Сбербанка в операциях передается в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в соответствии с действующим законодательством.

Недвижимость 26 апреля 2018

Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков

Рынки 3 апреля 2018

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил,

Недвижимость 20 февраля 2018

Росфинмониторинг проверит покупку-продажу квартир

Минэкономики предлагает разрешить Росфинмониторингу вместе с Росреестром контролировать сделки с жилой недвижимостью и блокировать их при необходимости.

Рынки 1 февраля 2018

Росфинмониторинг: в России существенно снизились объемы незаконной обналички

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила, что объемы незаконной обналички в России существенно снизились. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компании 20 декабря 2017

Дума ввела механизм реабилитации лиц из «черного списка» Росфинмониторинга

Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка», формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.

Рынки 11 декабря 2017

Росфинмониторинг считает операции с биткоинами максимально рисковыми из-за анонимности

Росфинмониторинг считает операции с биткоинами максимально рисковыми в связи с их анонимностью, сообщил RNS замглавы ведомства Павел Ливадный.

Росфинмониторинг — все новости

Росфинмониторинг проконтролирует счета в иностранных банках

Росфинмониторинг пресек вывод из страны 50 млрд рублей

Росфинмониторинг и Верховный суд остановили вывод 50 миллиардов за рубеж

Росфинмониторинг сообщил о росте рисков использования криптовалют при отмывании доходов

Росфинмониторинг: из рухнувших в 2017 году банков похищены активы более чем на 300 млрд рублей

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Сбербанк: Вся информация о случаях отказов клиентам в операциях передается в Росфинмониторинг

Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

Росфинмониторинг проверит покупку-продажу квартир

Росфинмониторинг: в России существенно снизились объемы незаконной обналички

Дума ввела механизм реабилитации лиц из «черного списка» Росфинмониторинга

Росфинмониторинг считает операции с биткоинами максимально рисковыми из-за анонимности

Росфинмониторинг разослал банкам списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг поддержал создание национальной криптовалюты

Росфинмониторинг поддерживает создание национальной криптовалюты

Росфинмониторинг не ждет всплеска обналичивания средств в связи с налоговым маневром

Юрлица смотрят на себя глазами надзорного органа — Росфинмониторинг

Росфинмониторинг выявил схему вывода средств за рубеж через судебную систему

ЦБ за год отозвал 55 банковских лицензий на основании данных Росфинмониторинга