Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

15.05

ММВБ

17.05 00:00

Forex

14.05 19:00

Лучший курс обмена

17.05 – 24.05

Индексы и котировки Brent
68.84
+0.22 Золото
1847.32
+0.20 РТС
1546.93
+0.00

Динамика валют

Росфинмониторинг — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Экономика 7 апреля 2021

Малый бизнес не освобожден от проверок Росфинмониторинга

Росфинмониторинг предупреждает бизнес о том, что мораторий, установленный на проверки малого бизнеса в 2021 году, не распространяется на мероприятия, инициируемые службой.

Недвижимость 7 апреля 2021

Суд привлек к рассмотрению дела по земле музея Федина прокуратуру и Росфинмониторинг

Для рассмотрения дела о признании недействительной сделки между музеем Федина и предпринимателем Надеждой Шиловской суд решил привлечь к участию в процессе прокуратуру Саратовской области и управление Росфинмониторинга по ПФО в качестве заинтересованных лиц.

В Минстрое России прошло совещание по ситуации на рынке строительных материалов

Экономика 6 апреля 2021

В Минстрое России прошло совещание по ситуации на рынке строительных материалов

Во встрече приняли участие представители Минстроя России, Минпромторга России,

Экономика 6 апреля 2021

Замглавы ФАС: У строительных картелей отберут незаконные доходы

Один из главных наших союзников в борьбе с такими картелями — Росфинмониторинг.

Юрист предупредил о блокировке банковских счетов

Личный счет 5 апреля 2021

Юрист предупредил о блокировке банковских счетов

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые

Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета

Личный счет 5 апреля 2021

Юрист рассказал, за что банк может арестовать ваш счет

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц,

Анонимное пополнение электронных кошельков теперь вне закона

Рынки 1 апреля 2021

Анонимное пополнение электронных кошельков теперь вне закона

С инициативой усилить контроль над электронными кошельками граждан выступил

Личный счет 31 марта 2021

ЦБ объяснил растущую популярность схем обнала через суды и нотариусов

Банк России участвует в совместной с другими органами власти (Верховный Суд РФ, Минюст, ФССП, Минтруд, Росфинмониторинг) работе, направленной на предотвращение использования исполнительных документов для отмывания доходов, отметил представитель регулятора.

Защита инвестиций, российский софт и маркировка пива: новое для бизнеса в апреле

Экономика 31 марта 2021

Защита инвестиций, российский софт и маркировка пива: новое для бизнеса в апреле

Вернуть деньги, если не предупредили о рискахВ свою очередь Минэкономразвития

Экономика 26 марта 2021

«Известия»: новая платформа ЦБ будет готова к подключению банков к середине 2022 года

Росфинмониторинг также поддерживает законопроект о новой платформе, так как дополнительное информирование кредитных организаций о рисках их клиентов полезно, особенно для средних и малых банков.

Компании 25 марта 2021

Росфинмониторинг прорабатывает меры по регулированию стриминга

Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о правовом регулировании деятельности стримеров, банкам важно идентифицировать получателей донатов (пожертвований). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора службы Герман Негляд. «Речь идет о регулировании стрим-деятельности как таковой.

Экономика 25 марта 2021

Как изменится жизнь россиян в апреле

Будущее льготной ипотеки и защита инвесторов До 15 апреля по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минфин и Минстрой совместно с Банком России должны подготовить предложения о будущем льготной ипотеки, а до 30 апреля перед Минфином, Минэкономразвития и Росфинмониторингом стоит задача подумать о способах дополнительной защиты неквалифицированных инвесторов от недобросовестных участников фондовой биржи.

Росфинмониторинг будет отслеживать операции после обмена криптовалюты

Личный счет 24 марта 2021

Росфинмониторинг будет отслеживать операции после обмена криптовалюты

Федеральная служба по финансовому мониторингу будет дополнительно отслеживать

Экономика 23 марта 2021

В Росфинмониторинге рассказали о мониторинге операций после обмена биткоина

Росфинмониторинг будет дополнительно отслеживать операции, следующие после перевода криптовалют (например, биткоинов) в рубли.

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег

Экономика 22 марта 2021

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег

По этой причине схема не получила широкого распространения, отметили

Рынки 22 марта 2021

22 марта. Главное за минуту

🔹 В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, говорится в бюллетене Росфинмониторинга.

Экономика 22 марта 2021

В России обнаружили новую схему обналичивания денег

Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга. Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы.

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

Личный счет 22 марта 2021

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России появилась новая схема обналички

Компании 22 марта 2021

В России появилась новая схема обналички

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. Об этом говорится в информационном

Названа новая схема обналичивания денег в России

Рынки 22 марта 2021

Названа новая схема обналичивания денег в России

Росфинмониторинг совместно с членами Совета комплаенс в прошлом 2020 году выявил новую схему обналичивания денег в России.

Следующая страницаПредыдущая страница

Видео

Больше видео