Кипрский банк Hellenic закрывает счета россиянам

Кипрский банк Hellenic вслед за Bank of Cyprus начал закрывать счета гражданам России, а также их операционным компаниям, сообщает компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги на Кипре, в своем телеграм-канале со ссылкой на банк.

«Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре», — отмечают в компании. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет. Такие письма получили уже «сотни» россиян, уверяет компания.

В своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал , что намерен соблюдать введенные санкции в отношении России. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются соответствующим образом», — отмечается в отчете.

В апреле 2023 года другой крупный кипрский банк Bank of Cyprus заявил , что счета четырех тысяч клиентов с российским паспортом будут закрыты. Такое решение банк принял из-за того, что ФАТФ приостановила членство России в группе в феврале 2023 года. Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, также сообщила компания Main Partner Trust. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса и так далее, поясняли там.

Помимо традиционных банковских продуктов, Hellenic Bank также предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, брокерские услуги, страхование, управление портфелем, инвестиционно-банковскую деятельностьи кастодиальные услуги. Ранее банк имел представительство в Роcсии, однако закрыл его в 2022 году.

Frank Media направили запрос в банк Hellenic.