Курсы валют

ЦБ

21.11

ММВБ

21.11 10:00

Forex

21.11 11:00

Лучший курс обмена

25.11 – 02.12

Индексы и котировки Brent
62.32
+0.11 Золото
1470.37
–0.01 РТС
1448.40
+0.16

Динамика валют

ФАТФ — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Госдума разрешила возмещать НДС в рамках tax free наличными

Личный счет 19 часов назад

Госдума разрешила возмещать НДС в рамках tax free наличными

В июле был принят закон, который допускал зачисление без ограничений получаемых

«Политически значимые лица» и трудности перевода: в России усилят «антиотмывочный» контроль

Другое 20 ноября 2019

«Политически значимые лица» и трудности перевода: в России усилят «антиотмывочный» контроль

Личный счет 20 ноября 2019

ЦБ и Росфинмониторинг намерены разработать новые требования по ПОД/ФТ

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Госдума приняла закон об условиях регистрации НКО в «русских офшорах»

Другое 13 ноября 2019

Госдума приняла закон об условиях регистрации НКО в «русских офшорах»

В случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное

Другое 13 ноября 2019

Госдума приняла закон о международных фондах на островах Русский и Октябрьский

Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции, может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера и принявшее решение об изменении своего личного закона при условии, что такое иностранное юрлицо зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ или членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Грязные деньги Европы

Другое 8 ноября 2019

Грязные деньги Европы

Авторы статьи замечают: Европа энергично учит весь мир вопросам финансовой деятельности, например, благодаря своей руководящей роли в МВФ и ключевой роли в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

В России поищут новые способы конфискации имущества

Другое 7 ноября 2019

В России поищут новые способы конфискации имущества

Он основывался на рекомендации международной Группы разработки финансовых

Другое 25 октября 2019

В Кремле согласовали новые меры борьбы с теневым оборотом наличных

Обсуждалась также информация директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина о результатах четвертого раунда взаимных оценок Российской Федерации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Личный счет 21 октября 2019

Центробанку предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Бизнес, в частности, предлагает: не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России (авторы предложения — Росбанк и Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов отмечают, что, в частности, срок действия патента может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога); установить минимальную сумму трансакции, когда организации могут не определять бенефициара финансовой операции (это, в частности, Центробанку предлагает ассоциация «Финансовые инновации»; по мнению Росбанка, в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивает учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников); вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников (сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании); убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни (это предлагает Всероссийский союз страховщиков, поясняя, что идея соответствует рекомендациям FATF); увеличить с 15 тыс.

В России усиливается контроль за бизнесом

Другое 23 сентября 2019

В России усиливается контроль за бизнесом

Особенно это касается изменений в части расширения перечня операций, которые можно осуществлять по счетам открытых в банках ФАТФ и/или ОЭСР.

Другое 12 сентября 2019

На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют

У России есть обязательство перед FATF законодательно урегулировать эту сферу, при этом организацию устроит любой вариант решения принципиального вопроса.

Компании 11 сентября 2019

Правительство региона рассчитывает до конца года утроить число резидентов офшора

Минэкономразвития планирует разрешить перерегистрироваться в офшорах Калининграда и Владивостока компаниям из стран, не входящих в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Валюту россиян возьмут под контроль

Личный счет 15 августа 2019

Валюту россиян возьмут под контроль

Рынки 6 августа 2019

Путин подписал закон о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

В частности, предусматривается отмена требования о представлении резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией.

Когда в России легализуют биткоин

Рынки 26 июля 2019

Когда в России легализуют биткоин

К бумажным платежным средствам цифровые валюты были приравнены и самой влиятельной международной организацией в сфере финансов — Financial ActionTask Force

Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам

Личный счет 24 июля 2019

Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам

Из них следует, что российские резиденты смогут не отчитываться перед

Личный счет 24 июля 2019

Госдума приняла закон о поэтапной отмене репатриации экспортной рублевой выручки

Закон также допускает зачисление без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц–резидентов в банках государств ОЭСР или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), если такое государство участвует в обмене финансовой информацией.

Другое 23 июля 2019

В офшоры в Калининграде и Владивостоке разрешат переезжать бизнесу из любой страны

В офшорах Калининграда и Владивостока разрешат перерегистрироваться компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны

Другое 23 июля 2019

Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны

На этот раз Минэкономразвития хочет разрешить переезжать компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Темпы роста мировой экономики стабилизировались — G20

Другое 1 июля 2019

Темпы роста мировой экономики стабилизировались — G20

G20 подтвердила обязательства по применению недавно дополненных стандартов FATF

Видео

Больше видео