ФАТФ сегодня: свежие новости от ФАТФ

Компании 4 апреля 2019

«МигКредит» принял участие в работе миссии FATF

МФК «МигКредит» приняла участие в работе выездной миссии оценщиков Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Рынки 3 апреля 2019

Пакистан планирует выпустить собственную цифровую валюту к 2025 году

Импульсом данного решения стали требования FATF по борьбе с использованием

Другое 20 марта 2019

Юристам и бухгалтерам добавили обязанностей

Для идентификации сотрудников межнациональных организаций нужно руководствоваться рекомендациями ФАТФ; замораживать имущество и счета клиентов, включенных в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также тех, кто подозревается в таких действиях, и чьи средства подлежат блокировке.

Личный счет 19 марта 2019

ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Законопроект об использовании криптовалют в России должны принять до конца 2019 года, поскольку этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF,

Другое 7 марта 2019

Что ждет сибирский рынок ювелирных изделий

— 11 марта 2019 года начнется выездная миссия международной группы FATF. Эксперты приезжают в Россию на три недели, чтобы оценить, насколько эффективно

Другое 25 февраля 2019

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

Информацию подготовили для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial

Другое 21 февраля 2019

Граждан могут обязать отчитываться перед ФТС за ввоз $100 тыс. наличными

Введение такой меры также направлено на реализацию рекомендации №32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), отметили в ФТС.

Личный счет 22 января 2019

Замминистра финансов: надо аккуратно взвешивать возможность любого удорожания кредитов

Другое 16 января 2019

Законопроекты о криптовалюте в России могут быть приняты в феврале

По цифровым активам, в принципе, положительное решение есть, там кое-что мы докрутим по предложениям Росфинмониторинга, поскольку решение FATF было сделано. Но это не принципиально, это все решаемо.

Рынки 15 января 2019

Первая в СНГ легальная криптобиржа запущена в Белоруссии

На биржу будут допускаться клиенты как из Белоруссии, так и из других

Рынки 15 января 2019

В Беларуси запущена первая в СНГ криптобиржа

Допуск на биржу смогут получить граждане всех стран, кроме США и внесенных в «антиотмывочный» список FATF.

Другое 28 декабря 2018

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Данная оценка проводилась в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в пресс-релизе ЦБ.

ФАТФ — все новости

ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

«МигКредит» принял участие в работе миссии FATF

Пакистан планирует выпустить собственную цифровую валюту к 2025 году

Юристам и бухгалтерам добавили обязанностей

ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Что ждет сибирский рынок ювелирных изделий

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

Граждан могут обязать отчитываться перед ФТС за ввоз $100 тыс. наличными

Замминистра финансов: надо аккуратно взвешивать возможность любого удорожания кредитов

Законопроекты о криптовалюте в России могут быть приняты в феврале

Первая в СНГ легальная криптобиржа запущена в Белоруссии

В Беларуси запущена первая в СНГ криптобиржа

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

«Крипто зима» продолжается. Цена биткоина снизилась до $3800

Курс биткоина продолжил снижаться: лидеры G20 призвали к регулированию рынка

Валютный контроль могут ослабить

Оборот криптовалюты решили контролировать

СМИ: в России решили контролировать оборот криптовалют

Дайджест российских СМИ — 29 октября

Криптовалюты пожешевели: китайский регулятор нацелился на рынок блокчейн-услуг