Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

08.08

ММВБ

09.08 12:00

Forex

07.08 19:00

Лучший курс обмена

10.08 – 17.08

Индексы и котировки Brent
44.66
+0.00 Золото
2035.23
+0.21 РТС
1282.44
+0.00

Динамика валют

ФАТФ — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Криптовалюты и цифровые активы: создавали одно, получилось другое

Рынки 28 июля 2020

Криптовалюты и цифровые активы: создавали одно, получилось другое

При этом если мы посмотрим статистику FATF (Межправительственная группа

WebMoney запустил видеоидентификацию для владельцев электронных кошельков

Другое 28 июля 2020

WebMoney запустил видеоидентификацию для владельцев электронных кошельков

Эта практика соответствует и рекомендациям Группы разработки финансовых

Личный счет 15 июля 2020

Эксперты считают правильным ужесточение контроля за операциями с наличными

Советник уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Антон Свириденко добавляет, что «довольно суровые требования» изначально идут от рекомендаций ФАТФ (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма — прим.

Госдума усилила контроль за наличными

Личный счет 10 июля 2020

Госдума усилила контроль за наличными

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, постоянно расширяется на основании

Другое 29 июня 2020

Минфин вернулся к идее отмены репатриации валюты для несырьевых экспортеров

Инициативы Минфина по отказу от репатриации валюты до сих пор блокировал регулятор из-за требований по исполнению антиотмывочных обязательств РФ перед ФАТФ.

Другое 5 июня 2020

Почему ЦБ выступает за запрет пополнения анонимных кошельков наличными

Вместе с тем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) рекомендует риск-ориентированный подход.

Конфискация и «заморозка» помогут России вернуть нелегальные капиталы из-за рубежа

Другое 6 марта 2020

Конфискация и «заморозка» помогут России вернуть нелегальные капиталы из-за рубежа

Рынки 28 февраля 2020

Иран смог установить международные банковские связи — Хеммати

27 февраля управляющий Центрального банка Ирана (CBI) Абдолназер Хеммати объявил, что страна установила международные банковские связи, которые не являются ни подпадающими под санкции, ни зависимыми от FATF.

Другое 27 февраля 2020

ЦБ Ирана дал оценку недавнему решению FATF

Вечером 25 февраля Центральный банк Ирана в ходе заседания обсудил планы ЦБ по стабилизации валютного рынка, контролю над уровнем инфляции, стимулированию ненефтяного экспорта и борьбе с недавним решением FATF внести Иран в черный список, сказал губернатор Абдолнассер Хеммати.

Другое 21 февраля 2020

WSJ: Иран 21 февраля внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в пятницу внесет Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подозрительных операций по отмыванию денег стало меньше: итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году

Другое 18 февраля 2020

Подозрительных операций по отмыванию денег стало меньше: итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году

Владельцы зарубежной недвижимости и счетов могут лишиться 75-100% доходов из-за штрафов

Личный счет 13 февраля 2020

Владельцы зарубежной недвижимости и счетов могут лишиться 75-100% доходов из-за штрафов

Рынки 7 февраля 2020

«Газпром» может разместить в 2020 году еврооблигации на сумму до €6 млрд

Согласно материалам, сделки будут структурированы в форме одного или нескольких займов, получаемых от компании специального назначения учрежденной в государстве, являющемся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и финансируемых посредством выпуска компанией специального назначения облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов, а также получение листинга еврооблигаций на Ирландской или Швейцарской фондовых биржах, или иной фондовой бирже.

Сибирякам рассказали, как подтвердить легальность валюты на таможне

Рынки 6 февраля 2020

Сибирякам рассказали, как подтвердить легальность валюты на таможне

Новый порядок установлен в соответствии рекомендациям межправительственной

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Другое 4 февраля 2020

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Оно было утверждено в августе 2019 года с учетом рекомендаций Группы разработки

Пользоваться счетами в США и Англии стало чрезвычайно опасно

Другое 19 января 2020

Пользоваться счетами в США и Англии стало чрезвычайно опасно

Напомним, что ранее, в августе, законодатель принял закон № 265-ФЗ, который

На Земле может появиться первый криптогород

Другое 15 января 2020

На Земле может появиться первый криптогород

— Она будет становиться все более востребованной по мере роста прозрачности банковского сектора и усиления контроля со стороны, например, ФАТФ (Financial

Ради крепкого рубля — В России вступил в силу закон о либерализации валютного контроля

Другое 13 января 2020

Ради крепкого рубля — В России вступил в силу закон о либерализации валютного контроля

На чистую воду: британские офшоры раскроют счета россиян

Экономика 13 января 2020

На чистую воду: британские офшоры раскроют счета россиян

Это послабление не распространяется на острова Мэн, Гернси и Джерси. Владельцы

Как может измениться мировой рынок криптовалют в 2020 году

Рынки 12 января 2020

Как может измениться мировой рынок криптовалют в 2020 году

Так, в июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

Видео

Больше видео