Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

17.04

ММВБ

19.04 00:00

Forex

16.04 19:00

Лучший курс обмена

19.04 – 26.04

Индексы и котировки Brent
66.51
+0.03 Золото
1778.66
+0.19 РТС
1474.85
+0.00

Динамика валют

ФАТФ — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/финансы

Объем торгов стейблкоинов в феврале превысил $384 млрд

Компании 1 марта 2021

Объем торгов стейблкоинов в феврале превысил $384 млрд

В настоящее время компании криптоиндустрии ожидают выхода обновленного

Новые правила открытия счетов и осуществления платежей

Личный счет 28 февраля 2021

Новые правила открытия счетов и осуществления платежей

Контролируются сделки, если стороной операции является юрлицо, имеющее

ФАТФ обновит стандарты контроля использования криптовалют

Компании 27 февраля 2021

ФАТФ обновит стандарты контроля использования криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустит

Банки недовольны предложением ЦБ по лимиту в СБП

Экономика 26 февраля 2021

Банки недовольны предложением ЦБ по лимиту в СБП

Также Достов указал на то, что рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег предусматривают, что кредитные организации могут

Рынки 26 февраля 2021

Участники рынка попросили снизить лимит переводов в СБП

рублей в день ограничит кредитные организации в возможности самостоятельно осуществлять политику управления рисками, как это предусматривают рекомендации ФАТФ.

Переход иностранных компаний в юрисдикцию России могут упростить

Компании 17 февраля 2021

Переход иностранных компаний в юрисдикцию России могут упростить

Сейчас действует правило, согласно которому иностранное юрлицо может получить

Компании 9 февраля 2021

Госдума приняла закон об упрощении порядка перерегистрации из офшоров

Согласно законодательству, «иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР, и одним из условий его получения является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл)».

Анонимность в обмен на инвестиции: чем чревато создание «крымского офшора»?

Компании 4 февраля 2021

Анонимность в обмен на инвестиции: чем чревато создание «крымского офшора»?

Россия входит в международную группу ФАТФ, которая борется с отмыванием денег.

Власти хотят защитить инвесторов Крыма от санкций анонимностью

Экономика 3 февраля 2021

Власти хотят защитить инвесторов Крыма от санкций анонимностью

Она борется с такими вещами, как создание условий анонимности, секретности

Иностранным компаниям предлагают упростить переход в российскую юрисдикцию

Компании 27 января 2021

Иностранным компаниям предлагают упростить переход в российскую юрисдикцию

Таким образом, получить статус участника специального административного района

Иностранным компаниям хотят облегчить переход в юрисдикцию РФ

Компании 19 января 2021

Иностранным компаниям хотят облегчить переход в юрисдикцию РФ

Таким образом, получить статус участника специального административного района

Личный счет 10 января 2021

Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Я думаю, что такого рода суммы, которые предусмотрены FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Экономика 29 декабря 2020

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам: с января расходы под контролем

Дополнительный контроль — это всегда неприятно, но надо понимать, что усиление финансового контроля — это не российское изобретение, а общемировой тренд — «закручивание гаек» по линии Money Laundering (отмывания денег) и ФАТФ, указывает руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина.

Иностранным компаниям будет легче перейти в юрисдикцию РФ

Компании 23 декабря 2020

Иностранным компаниям будет легче перейти в юрисдикцию РФ

Сейчас иностранное юрлицо может получить в России статус международной

Рынки 12 декабря 2020

Децентрализованные финансы ставят под сомнение возможность регулирования криптоиндустрии

Эти факторы поднимают вопрос о том, можно ли когда-либо регулировать децентрализованные платформы, и достаточно ли надежны правила для криптоиндустрии, установленные Целевой группой по финансовым действиям (FATF), глобальным наблюдательным органом по борьбе с отмыванием денег.

Полный финиш. Мишустин одобрил налоговый маневр Минфина

Рынки 26 ноября 2020

Полный финиш. Мишустин одобрил налоговый маневр Минфина

Добавлены группы по аналогии с группой разработки финансовых мер борьбы

Иностранным компаниям облегчат переход в российскую юрисдикцию

Компании 18 ноября 2020

Иностранным компаниям облегчат переход в российскую юрисдикцию

Сейчас иностранное юрлицо может получить в России статус международной

Экономика 13 ноября 2020

В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях

Однако, как отмечает специалист, по мнению Минфина России, законопроект содержит внутренние противоречия, не соответствует правилам юридической техники, и в случае принятия приведет к пробелам в отраслевом законодательстве, а также к ослаблению государственного контроля в указанной сфере: «Кроме того, так как сфера контроля за драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) отнесена к высокой степени риска, то, по мнению Минфина, отмена отдельных требований в указанной сфере негативно скажется на общем рейтинге Российской Федерации, присвоенном комиссией ФАТФ.

Минфин перестарался: за что россиян лишат свободы

Личный счет 12 ноября 2020

Минфин перестарался: за криптовалюту могут лишить свободы

Такое чувство, что в этом отражается время, которое было потеряно в деле

В Минфине объяснили суровое наказание за незадекларированную криптовалюту

Рынки 12 ноября 2020

В Минфине объяснили суровое наказание за незадекларированную криптовалюту

Если вы возьмете любую страну, которая не находится в черном списке FATF

Видео

Больше видео