ФАТФ сегодня: свежие новости от ФАТФ

Рынки 12 июня 2019

Курс Litecoin обновил максимум за 13 месяцев

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы этой группы должны будут

Другое 10 июня 2019

В РФ могут ввести ответственность за майнинг криптовалюты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку напомнил, что именно из-за требований FATF по регулированию действующих криптовалют принятие закона «О цифровых финансовых активах» было отложено.

Другое 8 июня 2019

В России предложили штрафовать за майнинг биткойна

По словам депутата, при принятии законопроекта будут учтены требования FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственной

Другое 5 июня 2019

Налоговики ужесточили контроль за зарубежными счетами российских компаний

По данным «Ведомостей», министерство предложило отменить лимиты на зачисление

Другое 28 мая 2019

В офшоре на острове в Калининграде зарегистрировались семь резидентов

Сейчас эта география ограничена государствами — членами МАНИВЭЛ (Комитета

Рынки 23 мая 2019

Банк России обдумает использование криптовалюты для международных расчетов

Ранее Госдума отложила принятие закона о ЦФА из-за требований ФАТФ о нормах

Компании 18 апреля 2019

ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

Банк России поблагодарил МФК «МигКредит» за участие в работе оценочной миссии

Компании 4 апреля 2019

«МигКредит» принял участие в работе миссии FATF

МФК «МигКредит» приняла участие в работе выездной миссии оценщиков Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Рынки 3 апреля 2019

Пакистан планирует выпустить собственную цифровую валюту к 2025 году

Импульсом данного решения стали требования FATF по борьбе с использованием

Другое 20 марта 2019

Юристам и бухгалтерам добавили обязанностей

Для идентификации сотрудников межнациональных организаций нужно руководствоваться рекомендациями ФАТФ; замораживать имущество и счета клиентов, включенных в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также тех, кто подозревается в таких действиях, и чьи средства подлежат блокировке.

Личный счет 19 марта 2019

ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Законопроект об использовании криптовалют в России должны принять до конца 2019 года, поскольку этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF,

Другое 7 марта 2019

Что ждет сибирский рынок ювелирных изделий

— 11 марта 2019 года начнется выездная миссия международной группы FATF. Эксперты приезжают в Россию на три недели, чтобы оценить, насколько эффективно

Другое 25 февраля 2019

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

Информацию подготовили для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial

ФАТФ — все новости

Курс Litecoin обновил максимум за 13 месяцев

В РФ могут ввести ответственность за майнинг криптовалюты

В России предложили штрафовать за майнинг биткойна

Налоговики ужесточили контроль за зарубежными счетами российских компаний

В офшоре на острове в Калининграде зарегистрировались семь резидентов

Банк России обдумает использование криптовалюты для международных расчетов

ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

«МигКредит» принял участие в работе миссии FATF

Пакистан планирует выпустить собственную цифровую валюту к 2025 году

Юристам и бухгалтерам добавили обязанностей

ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Что ждет сибирский рынок ювелирных изделий

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

Граждан могут обязать отчитываться перед ФТС за ввоз $100 тыс. наличными

Замминистра финансов: надо аккуратно взвешивать возможность любого удорожания кредитов

Законопроекты о криптовалюте в России могут быть приняты в феврале

Первая в СНГ легальная криптобиржа запущена в Белоруссии

В Беларуси запущена первая в СНГ криптобиржа

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

«Крипто зима» продолжается. Цена биткоина снизилась до $3800