Ещё
Личный счет 21 октября 2019

Центробанку предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Бизнес, в частности, предлагает: не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России (авторы предложения — Росбанк и Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов отмечают, что, в частности, срок действия патента может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога); установить минимальную сумму трансакции, когда организации могут не определять бенефициара финансовой операции (это, в частности, Центробанку предлагает ассоциация «Финансовые инновации»; по мнению Росбанка, в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивает учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников); вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников (сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании); убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни (это предлагает Всероссийский союз страховщиков, поясняя, что идея соответствует рекомендациям FATF); увеличить с 15 тыс.
Новости партнеров
Больше видео