В 2024 году пресекли деятельность шести теневых финансовых площадок

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг в 2024 году совместно с правоохранительными органами выявил и пресек деятельность шести теневых финансовых площадок с общим оборотом более 11 млрд рублей. Об этом в ходе XIV Евразийского антикоррупционного форума сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.

"По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств", - сказал он.

Крылов отметил, что заказчиками теневых услуг часто выступают реально действующие предприятия, среди которых есть и бюджетополучатели. Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли строительства, торговли и сфера услуг.

При этом основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются технические компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств, в том числе с участием дропов.