Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

В России завели более 20 дел об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

В 2020 году банки в России отследили сомнительные операции в сфере здравоохранения на 34 миллиарда рублей – злоумышленники пытались отмыть или обналичить деньги под видом борьбы с пандемией.

Всю информацию о подозрительных движениях банки направляли и направляют в . Об этом сообщил зампред на встрече участников банковского рынка и регулятора – его слова передает РБК.

Отследить переводы удалось с помощью специальной маркировки COVID в сообщениях – власти при получении данных о транзакциях сразу понимали, что речь идет о медицинской сфере. За год банки передали более 18 тысяч таких сообщений.

Правоохранители завели свыше 20 уголовных дел. В частности, в Иркутской области удалось найти канал поставок контрафактных масок почти на 240 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге – контракты на строительство и переоборудование зданий для лечения больных коронавирусом на 2,7 миллиарда рублей.

 

Фото: opennov