Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда . Отмечается, что в 2020 году кредитные организации уведомляли о сомнительных операциях с маркировкой "коронавирус". "В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения", - объяснила замруководителя Росфинмониторинга . По ее словам, банки направили в ведомство 18 тысяч уведомлений, зафиксировав подозрительные операции на 34 млрд рублей. В связи с этим было возбуждено 21 уголовное дело, обнаружены минимум две крупных схемы. Ранее сообщалось, что ЦБ подключится к проверке клиентов банками.

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом
Фото: Газета.RuГазета.Ru