ОАЭ всеми силами старается выйти из «серого списка» FATF
Чиновники Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетили страны, которые являются участниками Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), включая США и Швейцарию, с целью убедить делегатов проголосовать за исключение ОАЭ из «серого списка», в котором находятся страны, подлежащие усиленному надзору в этой области, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Основные темы обсуждения — это уклонение от российских санкций и криптовалюта. Делегаты по меньшей мере из трех стран, которые ранее поддерживали включение ОАЭ в «серый список», теперь выразили мнение, что ОАЭ может быть исключено из него уже в феврале 2024 года. По словам источников агентства, окончательного решения еще не принято.
На этой неделе FATF проведет свое пленарное заседание. Ожидается, что члены организации обсудят визит в ОАЭ, который является одним из последних мероприятий перед возможным исключением из списка. Для того, чтобы страна была исключена из «серого списка», большинство членов группы должно проголосовать за это, тем самым отметив, что страна добилась достаточного прогресса в сфере борьбы с отмыванием денег. Суммарно в группе насчитывается менее 40 членов, однако некоторые из них обладают большим влиянием. Поэтому даже несколько голосов против может привести к тому, что юрисдикция останется в «сером списке», говорят собеседники агентства, знакомые с ситуацией.
В июне 2023 года, на последнем пленарном заседании, FATF отметила прогресс ОАЭ в ряде областей, но понизила рейтинг страны по новым технологиям, включая виртуальные активы, указав, что в этой сфере она только «частично соответствует» стандартам организации. После этого ОАЭ усилили надзор в этой области. «Мировое сообщество и наблюдатели FATF хотят увидеть действенные правоприменительные меры, чтобы убедиться, что эти изменения не являются просто косметическими улучшениями», — отметила Ибтиссем Лассуэд, руководитель отдела консультаций по региональным финансовым преступлениям расположенной в Дубае юридической фирмы Al Tamimi & Co.
В августе 2023 года сообщалось , что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов открывают специальные подразделения для обслуживания «состоятельных» россиян. За последний год в ОАЭ переехали «десятки тысяч русских». Большинство из них не числятся в санкционных списках, однако члены «российской элиты», многие из которых, напротив, попали под ограничения западных стран почти сразу после начала военной операции России на Украине, тоже «почувствовали себя желанными гостями» в Дубае. При этом официальные представители страны заявляли, что кредитные организации ОАЭ не сотрудничают с подсанкционными лицами, чтобы поддерживать корреспондентские отношения с американскими банками. По словам чиновников, ОАЭ находится в «тесном контакте» с Евросоюзом и США, а американские банки следят за соблюдением санкций, введенных против России, чтобы «предотвращать нарушения международного права».
О том, что некоторые банки ОАЭ специально открывают новые фирмы для обслуживания клиентов из Восточной Европы из-за наплыва россиян, Bloomberg со ссылкой на источники писал еще в октябре 2022 года.
