В Росфинмониторинге объяснили новые меры борьбы с отмыванием денег

Федеральная служба финансового мониторинга регулярно обновляет перечень государств, денежные переводы из которых подлежат обязательному контролю. Теперь эту информацию финразведка разместит на своем сайте в личных кабинетах филиалов иностранных банков, а также разошлет им по электронной почте не позднее пяти рабочих дней после обновления списка. Такой приказ ведомства размещен на портале официально опубликованных правовых актов. В пресс-службе Росфинмониторинга пояснили «Парламентской газете», как нововведение поможет бороться с финансовыми преступниками.

Своим приказом (№ 123 от 17.06.2025) Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена усилить контроль за операциями с картами иностранных банков, которые могут быть связаны с риском отмывания денег или финансирования запрещенной деятельности. В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что ведомственный нормативный акт был издан взамен ранее действовавшего приказа «в связи с необходимостью распространения на филиалы иностранных банков существующего порядка доведения соответствующего перечня».

Так, филиалам иностранных банков предоставят перечень государств, денежные переводы из которых физическим или юридическим лицами (за исключением кредитных организаций), а также иностранным структурам без образования юрлица подлежат обязательному контролю. Этот список разместят в личном кабинете филиала зарубежного банка на официальном сайте Росфинмониторинга. Одновременно его отправят на электронную почту организации не позднее пяти рабочих дней после утверждения перечня.

В личном кабинете в файле со списком укажут срок, когда следует начать применять этот перечень, он не может быть менее сорока календарных дней со дня вступления документа в силу.

«Никаких дополнительных положений, усиливающих обязательный контроль за операциями с платежными картами, выпущенными иностранными банками, приказ 123 не содержит», — уточнили в пресс-службе федеральной службы.

Ранее Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ усилить контроль за валютными операциями нерезидентов для противодействия отмыванию денег через иностранные компании и операции с векселями. Изменения расширяют учет транзакций, что повысит прозрачность операций с участием нерезидентов.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты».