Эксперты оценили борьбу с отмыванием незаконных доходов в России

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (FATF) оценила усилия России в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. «Россия хорошо осознает риски отмывания денег и финансирования терроризма и разработала политику и законы, направленные на устранение этих рисков, однако ей следует усилить свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию по сложным делам об отмывании денег, особенно в отношении денег, отмываемых за рубежом», — говорится в сообщении FATF. В числе возможных мер, которые следует принять России для усиления надзора в рамках противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, изучить возможность расширить категории активов, которые подлежат конфискации как доходы, происхождение которых досконально не установлено. Кроме того, эксперты предлагают расширить категории лиц, чьи доходы могут быть конфискованы, если не установлено их происхождение.