Ещё

В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов 

В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов
Фото: Российская Газета
Как пояснили «Российской газете» в , проект указания Банка России о внесении изменений в положение № 375-П разработан в целях актуализации перечня критериев необычных операций.
"Обращаем внимание, что перечень критериев не обновлялся на протяжении последних 8 лет (со дня издания положения Банка России 375-П). Работа по актуализации критериев велась Банком России на протяжении последнего года совместно с  и преследовала цель исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учётом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг", — подчеркнули в ЦБ.
Актуализированный перечь критериев не является исчерпывающим. Кредитные организации, как поясняет регулятор, вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учётом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов. Однако говорить об окончательной редакции состава перечня критериев пока преждевременно. Также в ЦБ обратили внимание, что в разработанном документе речь идет лишь о признаках, которые могут указывать на необычный характер операции. «В то же время в каждом конкретном случае банк должен рассматривать его с учетом всех обстоятельств, самостоятельно принимая решение о целесообразности или нецелесообразности применения каких-либо мер», — добавили представители регулятора.
Видео дня. Какой должна быть ипотека для «кредитных каникул»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео