В России решили запретить популярную схему отмывания денег

Минюст России разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в иностранных финорганизациях.

Изменения планируется оформить в виде поправок в ФЗ "Об исполнительном производстве", пишут "Известия". В Минюсте заявили, что планируется создать механизм перечисления средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.

Как считают в министерстве, реализация инициативы должна помешать выводить деньги за рубеж, передает "Уралинформбюро".

"Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы РФ", – отметили в ведомстве.

В Банке России согласны, что принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег. Поддерживает изменения и Росфинмониторинг.

Стоит напомнить, что в 2011-2014 годах из России было выведено порядка 20 миллиардов долларов по "молдавской схеме" – отечественные компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии.