Курсы валют
USD 63,8741 −0,0501
EUR 68,6902 0,9242
USD 63, 7900 −0,0450
EUR 68, 6925 −0,0675
USD 63,7 667 −0,0190
EUR 68,6 483 −0,0222
USD 64,0000 63,9600
EUR 68,6500 68,7000
покупка продажа
64,0000 63,9600
68,6500 68,7000
05.12 — 12.12
63,9800
68,2800
BRENT 54,90 0,51
Золото 1171,50 −0,07
ММВБ 2176,31 0,14
Главная Новости Банки 100 миллионов по реквизитам однодневок
100 миллионов по реквизитам однодневок

100 миллионов по реквизитам однодневок

Источник: Ъ-Online|
20:40 17 сентября 2015
В Москве задержаны теневые банкиры.
100 миллионов по реквизитам однодневок
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ГУ МВД по Москве сообщило, что столичная полиция изобличила группу банковских работников, которые незаконно обналичивали средства, а также оказывали услуги по инкассации и транзиту денег. На этом, получая определенный процент от суммы операций, подозреваемые заработали более 100 млн руб. Двум из трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

В Москве сотрудники Главного следственного управления столичного ГУ МВД и оперативники УЭБиПК при силовой поддержке омоновцев задержали банковских сотрудников. В полиции пока не называют кредитное учреждение.

 

«Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц»,— рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. По его словам, за проведение незаконных банковских операций подозреваемые получали определенный процент от общей суммы, который мог варьироваться в зависимости от обстоятельств.

 

По предварительным подсчетам полицейских, основанным на изучении уже изъятых документов, злоумышленники извлекли доход в размере более 104 млн руб.

 

После задержания подозреваемых в помещениях дополнительных офисов банков, где они работали, сотрудники полиции провели обыски.

 

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей — в виде подписки о невыезде»,— сказал господин Галиакберов.

 

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступлений, а также новые эпизоды преступной деятельности фигурантов.

 

Александр Александров

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online