Курсы валют
USD 59,1830 −0,2185
EUR 63,2252 −0,0612
USD 59,47 00 −0,0025
EUR 63,3 800 0,0300
USD 59,2633 0,0000
EUR 63,3034 0,0000
USD 63,8000 59,3500
EUR 67,7500 63,4000
покупка продажа
63,8000 59,3500
67,7500 63,4000
16.01 — 23.01
59,5500
63,2500
BRENT 54,04 −0,41
Золото 1209,35 −0,06
ММВБ 2170,09 −0,09
Главная Новости Банки 100 миллионов по реквизитам однодневок
100 миллионов по реквизитам однодневок

100 миллионов по реквизитам однодневок

Источник: Ъ-Online |

ГУ МВД по Москве сообщило, что столичная полиция изобличила группу банковских работников, которые незаконно обналичивали средства, а также оказывали услуги по инкассации и транзиту денег. На этом, получая определенный процент от суммы операций, подозреваемые заработали более 100 млн руб. Двум из трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

В Москве сотрудники Главного следственного управления столичного ГУ МВД и оперативники УЭБиПК при силовой поддержке омоновцев задержали банковских сотрудников. В полиции пока не называют кредитное учреждение.

 

«Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц»,— рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. По его словам, за проведение незаконных банковских операций подозреваемые получали определенный процент от общей суммы, который мог варьироваться в зависимости от обстоятельств.

 

По предварительным подсчетам полицейских, основанным на изучении уже изъятых документов, злоумышленники извлекли доход в размере более 104 млн руб.

 

После задержания подозреваемых в помещениях дополнительных офисов банков, где они работали, сотрудники полиции провели обыски.

 

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей — в виде подписки о невыезде»,— сказал господин Галиакберов.

 

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступлений, а также новые эпизоды преступной деятельности фигурантов.

 

Александр Александров

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online