Курсы валют
USD 57,4762 −0,3828
EUR 60,4535 −0,7555
USD 58,44 50 −0,0025
EUR 61, 6500 −0,0500
USD 58,4 239 −0,0607
EUR 61,8 103 0,0074
USD 57,9000 57,9900
EUR 61,6100 61,0000
покупка продажа
57,9000 57,9900
61,6100 61,0000
20.02 — 27.02
58,4000
62,2000
BRENT 56,04 0,16
Золото 1256,40 −0,03
ММВБ 2093,09 0,12
Главная Новости Банки 100 миллионов по реквизитам однодневок
100 миллионов по реквизитам однодневок

100 миллионов по реквизитам однодневок

Источник: Ъ-Online |

ГУ МВД по Москве сообщило, что столичная полиция изобличила группу банковских работников, которые незаконно обналичивали средства, а также оказывали услуги по инкассации и транзиту денег. На этом, получая определенный процент от суммы операций, подозреваемые заработали более 100 млн руб. Двум из трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

В Москве сотрудники Главного следственного управления столичного ГУ МВД и оперативники УЭБиПК при силовой поддержке омоновцев задержали банковских сотрудников. В полиции пока не называют кредитное учреждение.

 

«Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц»,— рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. По его словам, за проведение незаконных банковских операций подозреваемые получали определенный процент от общей суммы, который мог варьироваться в зависимости от обстоятельств.

 

По предварительным подсчетам полицейских, основанным на изучении уже изъятых документов, злоумышленники извлекли доход в размере более 104 млн руб.

 

После задержания подозреваемых в помещениях дополнительных офисов банков, где они работали, сотрудники полиции провели обыски.

 

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей — в виде подписки о невыезде»,— сказал господин Галиакберов.

 

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступлений, а также новые эпизоды преступной деятельности фигурантов.

 

Александр Александров

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online