ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Данная оценка проводилась в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в пресс-релизе ЦБ. "Оценка позволила сформировать общее понимание рисков ОД/ФТ, присущих поднадзорным организациям, и сделать выводы о необходимых мерах по минимизации возможностей использования кредитных организаций и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности", - говорится в сообщении регулятора. В ходе оценки регулятором были учтены результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ и региональные особенности, выявленные территориальными учреждениями Банка России. По итогам оценки каждому виду организаций был присвоен соответствующий уровень риска: высокий, повышенный, умеренный или низкий, отмечается в сообщении ЦБ. Также в пресс-релизе говорится, что, основываясь на результатах проверки, которые будут использоваться Банком России в надзорных целях, регулятор в рамках мер по противодействию ОД/ФТ уделяет приоритетное внимание кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. При этом актуализация секторальной оценки рисков ОД/ФТ будет осуществляться на регулярной основе. Как отмечает регулятор, в соответствии с рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе применять меры по определению и оценке рисков ОД/ФТ и с учетом этой оценки осуществлять риск-ориентированный подход, чтобы меры по предупреждению ОД/ФТ отвечали выявленным рискам. Этот подход должен способствовать эффективному распределению ресурсов, в том числе ресурсов надзорного органа, в целях противодействия ОД/ФТ.