Бизнесу навяжут профилактику преступлений с привлечением полиции

Росфинмониторинг предложил доработать антиотмывочный закон и обязать всех юрлиц и их руководителей проводить профилактику вовлечения фирм в легализацию незаконно заработанных денег. Для этого руководство компаний должно позаботиться о системе контроля, способной оградить предприятие от участия в подобных сделках. Согласно документу она может включать: взаимодействие с правоохранителями и Росфинмониторингом; контроль контрагентов на предмет их возможного участия в противозаконных операциях; обучение персонала мерам противодействия отмыванию доходов; иные меры. Авторы законопроекта поясняют, что профилактические меры решено сделать обязательными в связи с грядущим внесением в КоАП РФ миллионных штрафов за участие юрлиц в отмывании денег. Об этом законопроекте мы писали здесь.