Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Курсы валют

ЦБ

19.05

ММВБ

18.05 13:00

Forex

18.05 14:00

Лучший курс обмена

24.05 – 31.05

Индексы и котировки Brent
69.52
–0.01 Золото
1869.11
+0.03 РТС
1551.36
+0.00

Динамика валют

Павел Ливадный — главные новости о персоне

Рейтинг персон Рамблер/финансы

У нас деликатный режим — деньги могут отмывать лучше, чем думает FATF

Другое 22 ноября 2019

У нас деликатный режим — деньги могут отмывать лучше, чем думает FATF

Павел Ливадный, заместитель директора Росфинмониторинга, считает, что принятых

«Политически значимые лица» и трудности перевода: в России усилят «антиотмывочный» контроль

Другое 20 ноября 2019

«Политически значимые лица» и трудности перевода: в России усилят «антиотмывочный» контроль

Личный счет 20 ноября 2019

ЦБ и Росфинмониторинг намерены разработать новые требования по ПОД/ФТ

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Другое 22 июля 2019

Инвестсоветники могут получить доступ к удаленной идентификации клиентов

Однако, по словам замдиректора, статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, реализация этой задачи будет зависеть от оценки рисков сектора, которую делает ЦБ.

Откуда деньги: банки нашли повод для блокировки счетов россиян

Личный счет 13 июня 2019

Откуда деньги: банки нашли повод для блокировки счетов россиян

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный подтвердил,

Личный счет 26 апреля 2019

Росфинмониторинг назвал самые распространённые виды подозрительных операций

Об этом на XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. «Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы.

Оборот криптовалюты решили контролировать

Личный счет 29 октября 2018

Оборот криптовалюты решили контролировать

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выпустила рекомендации ввести контроль за оборотом криптовалют, сообщает газета

Великая цифровая депрессия: что спровоцирует кризис

Рынки 14 октября 2018

Великая цифровая депрессия: что спровоцирует кризис

Между тем статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный

ГД в I чтении вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Личный счет 9 октября 2018

ГД в I чтении вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Террористическая активность требует оперативного реагирования, пояснял

Комитет ГД по финрынку поддержал контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Личный счет 18 сентября 2018

Комитет ГД по финрынку поддержал контроль снятия наличных по картам иностранных банков

«Большая пятерка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

Рынки 10 сентября 2018

«Большая пятерка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что это может

Другое 6 сентября 2018

FATF разработает стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.

Реабилитацию клиентов из «черных списков» банков смягчат

Личный счет 15 мая 2018

Систему реабилитации клиентов из «черных списков» банков смягчат

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что необходимо создать такие

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

Рынки 3 апреля 2018

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил,

Антиотмывочная система в СФО «работает хорошо»

Экономика 28 марта 2018

Антиотмывочная система в СФО «работает хорошо»

Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный рассказал, что в предстоящие два года для России самым

Россиян лишат анонимных онлайн-платежей

Личный счет 24 января 2018

В России предложили запретить анонимные онлайн-платежи

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования

Рынки 11 декабря 2017

Росфинмониторинг считает операции с биткоинами максимально рисковыми из-за анонимности

Росфинмониторинг считает операции с биткоинами максимально рисковыми в связи с их анонимностью, сообщил RNS замглавы ведомства Павел Ливадный.

Черный список перепишут набело

Экономика 27 ноября 2017

Черный список перепишут набело

Но, подчеркнул статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный, нельзя говорить либерализации антиотмывочного законодательства: «Мы выравниваем баланс интересов». Черный список ЦБ рассылает с июня.

Россиян защитят от черного списка

Личный счет 15 ноября 2017

Черный список отмоют от случайных имен

«Проект уже готов, — отметил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Банкиры отказываются от ослабления контроля за валютными сделками

Экономика 13 июля 2017

Валюту — по паспорту

«У банков остается право отказать в обслуживании клиента, в том числе и регистрации контракта, в рамках выполнения закона 115-ФЗ, как и в проведении сомнительной трансакции», — отмечает статс-секретарь Росфинмониторинга

Видео

Больше видео