В ЦБ решили блокировать операции по исполнительным листам

Банк России разрабатывает механизмы, которые могли бы сократить обналичивание средств через исполнительные листы. Об этом пишут «Известия».

Одним из предложений Центробанка является предоставление банкам права при наличии подозрений приостанавливать операции, совершаемые с использованием исполнительных документов.

От Национального совета финансового рынка (НСФР) ранее поступала похожая инициатива в Минюст, заявил зампредседателя организации Александр Наумов. По его словам, при возникновении подозрения и отказе со стороны банка в денежном переводе вина будет на нем, если процедура проводится легально. Поэтому требуются изменения, которые создали бы четкую процедуру действий.

В Минюсте заявили, что в настоящее время ведомство работает над законопроектом по ограничению вывода средств по исполнительным документам на счета в банках других стран.

В крупнейших банках подтвердили наличие проблемы с обналичиванием средств по исполнительному производству. Там назвали данную проблему серьезной и актуальной.

В банке «Зенит» указали, что в большинстве случаев исполнительные листы полагаются для того, чтобы выплачивать долг по заработной плате и договорам займов в адрес физического лица. Однако в действительности долг является «рисованным» и не соответствует рыночной практике, отмечает начальник департамента финансового мониторинга банка Людмила Соколова.

Вопрос необходимо дополнительно проработать, считают в Росфинмониторинге.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег. Выяснилось, что фиктивные компании перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.