Росфинмониторинг: Преступные доходы все чаще легализуют профессиональные «отмыватели»

Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей». Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Росфинмониторинга по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Из представленных результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах ЕАГ также следует, что злоумышленники используют криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (дропов), а также наличные денежные средства.

«В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц», — говорится в сообщении Росфинмониторинга. 

На пленарном заседании рассмотрены лучшие практики участников пленарной сессии по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, а также укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ. Участники встречи также утвердили отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с ФАТФ, а также отчет о прогрессе Таджикистана. Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

Россия представила информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также проинформировала участников заседания о результатах IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и Форума по финансовой безопасности «Сириус-2024».