Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,2300
EUR 68,1000 68,2300
покупка продажа
64,0000 64,2300
68,1000 68,2300
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,36 0,15
Золото 1175,72 −0,09
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело
Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело

Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело

Источник: Ъ-Газета|
07:08 15 сентября 2015
Начато расследование в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга".
Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело
Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Как стало известно "Ъ", УВД по ЦАО Москвы начало расследование дела в отношении руководства ГК "ОАО "Энергостройинвест-холдинг"", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа-банка, который, по материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в 2 млрд руб.

 

Факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" "Ъ" подтвердили в МВД. Пока оно расследуется в отношении "неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга" по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С заявлением о совершении в отношении него преступления в УЭБиПК ГУ МВД по Москве весной этого года обратился Альфа-банк.

 

Как следует из этого заявления, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд руб. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям.

 

Служба экономической безопасности банка, по данным "Ъ", сначала провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство "Энергостройинвест-холдинга" "с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам" выводило активы на "аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза". В частности, по ее сведениям, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд руб. Помимо этого, в ходе той же проверки были обнаружены в отчетности компании, представленной "для получения кредитных продуктов", "ложные сведения" о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге заявитель указал, что своими действиями "Энергостройинвест-холдинг" "причинил Альфа-банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере". Понесенный им общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в 2 млрд руб.

 

Совладельцем "Энергостройинвест-холдинга" является Антон Зингаревич — сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Компания Зингаревича-младшего строила и обслуживала объекты электроэнергетики, а ее крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга. Дополнительную известность Антон Зингаревич приобрел в 2012 году после покупки за £25 млн английского футбольного клуба "Рединг". Поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан группе таиландских инвесторов. В 2013 году бизнесмен купил мытищинский хоккейный "Атлант", который, по сообщениям СМИ, спустя некоторое время остался без финансирования. В августе этого года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве "Энергостройинвест-холдинга".

 

Стоит отметить, что помимо Альфа-банка претензии к холдингу предъявляют несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ГК либо гарантии, либо займы. В частности, арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС-банка на сумму 1 млрд руб.

 

В Альфа-банке "Ъ" сказали, что им известно о возбуждении дела, но от комментариев отказались. Телефоны представителей ГК не отвечали.

 

Владислав Трифонов

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Газета