Курсы валют
USD 56,2743 −0,2809
EUR 62,9203 −0,6986
USD 56,8 425 −0,0275
EUR 63, 4975 −0,1100
USD 56,8 713 −0,0092
EUR 63, 6000 0,0735
USD 56,7200 57,0000
EUR 63,5300 63,7000
покупка продажа
56,7200 57,0000
63,5300 63,7000
29.05 — 05.06
56,4000
63,2000
BRENT 51,54 0,89
Золото 1266,87 −0,05
ММВБ 1933,68 0,06
Главная Новости Банки Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело
Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело

Гарантии Альфа-банка перевели в уголовное дело

Источник: Ъ-Газета |

Как стало известно "Ъ", УВД по ЦАО Москвы начало расследование дела в отношении руководства ГК "ОАО "Энергостройинвест-холдинг"", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа-банка, который, по материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в 2 млрд руб.

 

Факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" "Ъ" подтвердили в МВД. Пока оно расследуется в отношении "неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга" по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С заявлением о совершении в отношении него преступления в УЭБиПК ГУ МВД по Москве весной этого года обратился Альфа-банк.

 

Как следует из этого заявления, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд руб. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям.

 

Служба экономической безопасности банка, по данным "Ъ", сначала провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство "Энергостройинвест-холдинга" "с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам" выводило активы на "аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза". В частности, по ее сведениям, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд руб. Помимо этого, в ходе той же проверки были обнаружены в отчетности компании, представленной "для получения кредитных продуктов", "ложные сведения" о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге заявитель указал, что своими действиями "Энергостройинвест-холдинг" "причинил Альфа-банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере". Понесенный им общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в 2 млрд руб.

 

Совладельцем "Энергостройинвест-холдинга" является Антон Зингаревич — сын бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Компания Зингаревича-младшего строила и обслуживала объекты электроэнергетики, а ее крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга. Дополнительную известность Антон Зингаревич приобрел в 2012 году после покупки за £25 млн английского футбольного клуба "Рединг". Поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан группе таиландских инвесторов. В 2013 году бизнесмен купил мытищинский хоккейный "Атлант", который, по сообщениям СМИ, спустя некоторое время остался без финансирования. В августе этого года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве "Энергостройинвест-холдинга".

 

Стоит отметить, что помимо Альфа-банка претензии к холдингу предъявляют несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ГК либо гарантии, либо займы. В частности, арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС-банка на сумму 1 млрд руб.

 

В Альфа-банке "Ъ" сказали, что им известно о возбуждении дела, но от комментариев отказались. Телефоны представителей ГК не отвечали.

 

Владислав Трифонов

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Газета