Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63, 3675 −0,0375
EUR 7 3,9250 −0,0750
USD 63, 5111 0,1290
EUR 73, 9971 0,1200
USD 63,4000 63,4400
EUR 73,9000 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,4400
73,9000 74,0500
23.07 — 30.07
63,5000
73,7000
BRENT 73,23 −0,04
Золото 1222,00 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Страхование Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании

Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании

Источник: Банки.ру |
В отношении автоблогера Эрика Китуашвили, обвиняемого в страховом мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело — о легализации похищенных денежных средств, сообщает столичная полиция.
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
Фото: depositphotos.com

Напомним, видеоблогер и стритрейсер, основатель проекта «Смотра.ру» Эрик Давидович Китуашвили, известный в сообществе автолюбителей просто как Давидыч, был задержан 21 февраля этого года и заключен под стражу до 20 апреля. По данным МВД, Китуашвили вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение трех иномарок. Затем, представив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, злоумышленники получили на банковские счета возмещение за якобы похищенные и застрахованные автомашины.

 

По последней информации правоохранителей, общий ущерб, причиненный страховой компании в результате противоправной деятельности участников сообщества, превысил 7 млн рублей.

 

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

 

Кроме того, в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что полученные денежные средства переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности, сообщает полиция. Таким образом преступный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы.

 

6 апреля из ранее возбужденного уголовного дела в отношении фигуранта выделено в отдельное производство уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
На прошлой неделе также стало известно о предъявлении обвинения в мошенничестве в сфере страхования женщине, которую ранее заподозрили в инсценировке хищения дорогой иномарки. Судя по деталям уголовного дела, речь идет о гражданской жене Давидыча Анне Каганской. Как сообщалось ранее, 26 марта Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру