Курсы валют
USD 57,4706 −0,0412
EUR 67,5567 −0,3360
USD 57,5 500 0,0100
EUR 67, 5900 −0,0125
USD 57, 5271 0,0470
EUR 67,5 579 −0,0392
USD 57,5000 57,6400
EUR 67,7500 67,7000
покупка продажа
57,5000 57,6400
67,7500 67,7000
30.10 — 06.11
59,0000
70,0300
BRENT 57,33 −0,05
Золото 1281,27 −0,05
ММВБ 2063,81 0,02
Главная Новости Страхование Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании

Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании

Источник: Банки.ру |
В отношении автоблогера Эрика Китуашвили, обвиняемого в страховом мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело — о легализации похищенных денежных средств, сообщает столичная полиция.
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
Фото: depositphotos.com

Напомним, видеоблогер и стритрейсер, основатель проекта «Смотра.ру» Эрик Давидович Китуашвили, известный в сообществе автолюбителей просто как Давидыч, был задержан 21 февраля этого года и заключен под стражу до 20 апреля. По данным МВД, Китуашвили вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение трех иномарок. Затем, представив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, злоумышленники получили на банковские счета возмещение за якобы похищенные и застрахованные автомашины.

 

По последней информации правоохранителей, общий ущерб, причиненный страховой компании в результате противоправной деятельности участников сообщества, превысил 7 млн рублей.

 

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

 

Кроме того, в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что полученные денежные средства переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности, сообщает полиция. Таким образом преступный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы.

 

6 апреля из ранее возбужденного уголовного дела в отношении фигуранта выделено в отдельное производство уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
На прошлой неделе также стало известно о предъявлении обвинения в мошенничестве в сфере страхования женщине, которую ранее заподозрили в инсценировке хищения дорогой иномарки. Судя по деталям уголовного дела, речь идет о гражданской жене Давидыча Анне Каганской. Как сообщалось ранее, 26 марта Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру