ЕАГ. Все новости

В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков
В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков
Экономика9 декабря 2024
Росфинмониторинг: Преступные доходы все чаще легализуют профессиональные «отмыватели»
Росфинмониторинг: Преступные доходы все чаще легализуют профессиональные «отмыватели»
Личный счет29 ноября 2024
Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием "крипты"
Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием "крипты"
Личный счет29 ноября 2024
В Росфинмониторинге перечислили актуальные риски финансирования терроризма
В Росфинмониторинге перечислили актуальные риски финансирования терроризма
Экономика9 ноября 2024
Приостановка членства РФ в FATF по-прежнему сохранена
Приостановка членства РФ в FATF по-прежнему сохранена
Экономика30 октября 2024
Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговле
Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговле
Экономика22 августа 2024
Росфинмониторинг запросил дополнительные полномочия
Росфинмониторинг запросил дополнительные полномочия
Личный счет17 июля 2024
Росфинмониторинг призывает ускорить принятие закона об экспериментально-правовом режиме для криптовалют
Росфинмониторинг призывает ускорить принятие закона об экспериментально-правовом режиме для криптовалют
Экономика17 июля 2024
FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства РФ
FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства РФ
Компании28 июня 2024
ЦБ разработал новые критерии для иностранных депозитариев
ЦБ разработал новые критерии для иностранных депозитариев
Экономика18 июня 2024
Росфинмониторинг: Дроперы пришли на смену фирмам-однодневкам
Росфинмониторинг: Дроперы пришли на смену фирмам-однодневкам
Экономика10 июня 2024
Росфинмониторинг продолжает работу по возобновлению членства в ФАТФ
Росфинмониторинг продолжает работу по возобновлению членства в ФАТФ
Экономика29 мая 2024
Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах
Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах
Экономика19 апреля 2024
По рекомендации FATF повысили три рейтинга РФ
По рекомендации FATF повысили три рейтинга РФ
Экономика28 февраля 2024
В Росфинмониторинге заявили, что статус России в FATF не изменился
В Росфинмониторинге заявили, что статус России в FATF не изменился
Экономика23 февраля 2024
Новости партнеров